Encabezado: CRIMEN ORGANIZADODelincuencia Organizada: Crimen Organizado y Bandas Mercedes Luz Jamanca Palma Universidad Católica los Ángeles de Chimbote Notas del Autor: Mercedes Luz Jamanca Palma, Escuela Profesional de Derecho, Universidad Católica los Ángeles de Chimbote. Este trabajo ha sido financiando por el propio alumno. La correspondencia relacionada con este trabajo debe ser dirigido a Mercedes Jamanca Palma. Universidad Católica los Ángeles de Chimbote, Urbanización Picup, Huaraz Contacto: [email protected] Encabezado: CRIMEN ORGANIZADO Contenido INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 1 OBJETIVOS .............................................................................................................................. 3 Objetivo general: .................................................................................................................... 3 Objetivos específicos: ............................................................................................................ 3 DELINCUENCIA ORGANIZADA: CRIMEN ORGANIZADO Y BANDAS ........................ 4 CRIMEN ORGANIZADO......................................................................................................... 4 Concepto ................................................................................................................................ 4 Características ........................................................................................................................ 5 Tipos de delincuencia organizada .......................................................................................... 6 Delincuencia organizada local ........................................................................................... 6 Delincuencia organizada nacional...................................................................................... 6 Delincuencia organizada transnacional .............................................................................. 6 Formas de la delincuencia organizada ................................................................................... 7 La mafia ............................................................................................................................. 7 Las pandillas o maras ......................................................................................................... 7 Actividades de la delincuencia organizada ............................................................................ 8 Narcotráfico........................................................................................................................ 8 Tráfico de armas ............................................................................................................... 10 Terrorismo internacional .................................................................................................. 11 Encabezado: CRIMEN ORGANIZADO Delitos comprendidos en la ley contra el crimen organizado .............................................. 12 La colaboración eficaz como procedimiento en la lucha contra el crimen organizado ....... 14 Naturaleza jurídica ........................................................................................................... 15 Principios que rigen este proceso ..................................................................................... 16 Beneficios a favor del colaborador .................................................................................. 17 Normas de procedimiento ................................................................................................ 18 Obligaciones del beneficiado ........................................................................................... 19 Revocatoria del beneficio ................................................................................................. 20 Resultados obtenidos de la colaboración eficaz ............................................................... 21 BANDA CRIMINAL ............................................................................................................... 24 Las principales actividades de las bandas organizadas ........................................................ 25 Tráfico de drogas.............................................................................................................. 25 Migración ilegal. .............................................................................................................. 25 Tráfico de seres humanos. ................................................................................................ 25 Pornografía infantil. ......................................................................................................... 25 Extorsión. ......................................................................................................................... 25 Legitimación de Capital o blanqueo de dinero. ............................................................... 25 Fraude. .............................................................................................................................. 26 Falsificación. .................................................................................................................... 26 Contra la propiedad intelectual. ....................................................................................... 26 ........................................................................... .............. ........................................ 26 Diferencia entre banda y organización criminal ........... 30 .......................................................................................... 29 Bibliografía ... 27 CONCLUSIONES ..................................................................................................................................................................................................................................... 26 Tráfico de coches...........................................Encabezado: CRIMEN ORGANIZADO Robos con fuerza...................... 1 Encabezado: CRIMEN ORGANIZADO INTRODUCCIÓN La Ley contra el Crimen Organizado. pornografía infantil. desbaratar organizaciones criminales. se fijan facultades de interceptación a las telecomunicaciones. social. delito contra el patrimonio. Para mejorar las capacidades de investigación policial y fiscal de este tipo de organizaciones criminales. Todas estas medidas son sumamente necesarias para investigar e. Complementariamente. Ahora bien. o político. que involucran a tres o más personas que delinquen bajo una estructura determinada. entre otros. fija las reglas y procedimientos relativos a la investigación. usurpación. Ministerio Público y Poder Judicial. juzgamiento y sanción de los delitos cometidos por organizaciones criminales (crimen organizado). Los delitos comprendidos en esta ley son homicidio. por primera vez. como la Policía Nacional. las dimensiones de sus actividades ilícitas. extorsión. interceptación postal que permitirá realizar acciones de seguimiento a miembros de estas bandas delictivas. contra las bandas organizadas y facilitar la labor coordinada de los operadores del sistema de justicia. inclusive. su composición interna y la calidad de sus integrantes posibilita reconocer el mayor o menor nivel de su influencia sobre su entorno económico. trata de personas. Los especialistas señalan que la estructura organizacional y operativa de una organización criminal permite identificar el grado de importancia y desarrollo que ella ha alcanzado. secuestro. el grado de desarrollo que ha alcanzado. Ella varía según su origen. Se trata de una norma diseñada por el Poder Ejecutivo para luchar. violación del secreto de las comunicaciones. la estructura de las organizaciones criminales no es uniforme. el tipo de . . Por consiguiente. hay organizaciones con estructuras altamente jerarquizadas y complejas que muestran una composición vertical. 2 Encabezado: CRIMEN ORGANIZADO actividades delictivas que ejecuta o el número de componentes que integra. siendo la verdadera clave de éxito contra ella la capacidad y voluntad de la comunidad internacional de elaborar e institucionalizar sistemas eficaces de coordinación y cooperación multiláteral de largo alcances. La delincuencia organizada podría terminar catalizando acciones serias y sostenidas. pues. con niveles de poder y gestión muy centralizados. debilitando la prosperidad y estabilidad democrática de los Estados – nación. Objetivos específicos: 1) Determinar y Conceptualizar los términos de crimen organizado y bandas. 2) Conocer el procedimiento de la ley de lucha contra el crimen organizado. 3 Encabezado: CRIMEN ORGANIZADO OBJETIVOS Objetivo general: 1. Determinar los diferentes ámbitos de la delincuencia organizada: crimen organizado y bandas. . Sin embargo en este trabajo no vamos a definir solo la delincuencia sino una de sus formas como es la DELINCUENCIA ORGANIZADA que se ha convertido en uno de los problemas más grandes que atraviesa la comunidad mundial. al servicio de ganancias . Desde el punto de vista jurídico se considera delincuente a quien "comete una acción o una omisión contraria a la ley vigente". el fenómeno de la delincuencia puede considerarse desde una perspectiva social y desde otra jurídica. Desde un punto de vista social se puede decir que el delincuente es quien comente "actos dañosos" para con uno mismo. compuesta por individuos disciplinados para cometer delitos con capacidad de obtener ganancias monetarias con rapidez. Pero para poder hablar de ella es necesario saber todo lo que su concepto encierra. CRIMEN ORGANIZADO Concepto Se puede definir el Crimen Organizado como “la delincuencia colectiva que instrumentaliza racionalmente la violencia institucional de la vida privada y pública. Es un poco difícil definir este problema desde un punto de vista más completo. que tienen una estructura jerárquica respetada. sin embargo lo podemos definir como una agrupación permanente de delincuentes. 4 Encabezado: CRIMEN ORGANIZADO DELINCUENCIA ORGANIZADA: CRIMEN ORGANIZADO Y BANDAS La delincuencia en Perú y el mundo es uno de los problemas más grandes en la actualidad. para sus semejantes o para los intereses morales y materiales de la sociedad. con nexos internacionales. acciones de tipo delictual para alcanzar poder económico. 5 Encabezado: CRIMEN ORGANIZADO empresariales con rapidez. El crimen organizado puede llegar a presentar niveles de estructuración y complejidad en sus operaciones similares a los de una empresa. Proveen mercadería y servicios ilegales deseados por la población en general. Necesariamente esta definición vincula jerarquías de la burocracia política y judicial mediante la corrupción y la impunidad”. Características No tiene metas ideológicas. roles y funciones. Emplean el soborno y el chantaje para neutralizar a funcionarios públicos y políticos. es toda aquella organización compuesta por un grupo de personas con determinadas jerarquías. . Su estructura es vertical y rígida con dos o tres mandos por mucho. es capaz de burlar el control gubernamental y crear eficaces tramas de redes criminales tanto a nivel local como global. Gracias a esto. de forma concertada y dirigida. cuyo principal objetivo es la obtención de beneficios materiales o económicos mediante la comisión de delitos”. La permanencia en estos grupos va más allá de la vida de sus miembros. también llamado delincuencia organizada. razón por la cual sus cabezas logran evitar caer en manos de la justicia. (Sánchez. El crimen organizado suele estar constituido por individuos vinculados o cercanos a grupos de poder. pág. político o social. lo que se conoce como crimen organizado transnacional. Opera mediante la división de trabajo por células. La membrecía implica criterios de aptitud y procesos de selección rigurosa. 2005. Sus metas son el dinero y el poder. “El crimen organizado. pág. 2004. 87). 54). (Blasco. Se habla de una delincuencia “organizada” por el hecho de que se trata precisamente de una sociedad o asociación creada específicamente con la finalidad de realizar. puede consistir en una sola banda de grandes proporciones o varias bandas asociadas. ofrecimiento de servicios de protección. que operan en una escala territorial menor. 6 Encabezado: CRIMEN ORGANIZADO Desarrollan hegemonía sobre determinada área geográfica. . ocultación de servicios fraudulentos y ganancias ilegales. adquisiciones ilegítimas. puede llegar a tener nexos con otras bandas nacionales e internacionales. acciones de soborno. Así. y ya se le reconoce como una delincuencia mayor. También se le denomina delincuencia organizada transfronteriza. que opera dentro de una escala relativamente mayor. ya sea una comunidad. las organizaciones dedicadas a la delincuencia organizada emprenden operaciones ilegales de tipo financiero. bancario. y que generalmente opera en esa demarcación y rara vez fuera de ella. Delincuencia organizada transnacional Cuando la delincuencia organizada construye conexiones con organizaciones similares formando redes en todo el mundo. control de centros de juego ilegales y centros de prostitución. bursátil o comercial. Delincuencia organizada nacional Como la anterior. mercantil. la Organización de las Naciones Unidas la identifica como delincuencia organizada transnacional. pues actúa en varias ciudades y provincias o estados y. se puede definir como la delincuencia –consistente en una banda o varias bandas vinculadas. como le denomina la Comisión Europea. los siguientes tipos de delincuencia organizada: Delincuencia organizada local Por deducción. extorsión. potencialmente. municipio o estado. Poseen una Reglamentación obligatoria para los miembros Tipos de delincuencia organizada Existen. según se ha podido observar durante la investigación. inviolables. y en su origen una confederación dedicada a la protección y el ejercicio autónomo de la ley (justicia vigilante) y. réplicas de obras artísticas o tesoros arqueológicos”. pág. por lo cual suelen tener una amistad o interacción cercana con ideales o ideología o filosofía común entre los miembros. de los cuales el más conocido es la omertá o ley del Las pandillas o maras Una pandillas comúnmente es un grupo de personas que sienten una relación cercana. armas. La mafia “Mafia es un término utilizado a nivel mundial que se refiere a una clase especial de crimen organizado. Entre dichas actividades suelen encontrarse el tráfico de drogas. o íntima e intensa entre ellos. hecho que les lleva a realizar actividades en grupo. Sus miembros se denominaban a sí mismos mafiosos. Los miembros de los distintos clanes mafiosos emplean una serie de «códigos de honor». . La mayoría de estas colectividades tienen un orden jerárquico siendo las formas de Pandillas y Mafia las más comunes. (Delgado . más adelante. ( Fernández. Nació en Sicilia donde se denominó Cosa Nostra o mafia. es decir. 221). 2008. que puede ir desde salir de fiesta en grupo hasta realizar actividades violentas. 7 Encabezado: CRIMEN ORGANIZADO Formas de la delincuencia organizada “Como hemos señalado con anterioridad se entiende por crimen organizado a colectividades socialmente organizadas que desarrollan actividades delictivas con fines de lucro. extendido desde su origen en Italia meridional a cualquier grupo del crimen organizado con similares características independientemente de su origen o lugar de acción”. "hombres de honor". 121). 2005. pág. al crimen organizado. 257) Mientras que ciertas drogas son de venta y posesión legal. los "secuaces" o los integrantes de la pandilla. y hablar de algún tema agradable. que las organizaciones criminales. pág. tienen objetivos específicos. Varios carteles de drogas se especializan en procesos separados a lo largo de la cadena de suministro. en orden de importancia los siguientes: Narcotráfico “El narcotráfico es una industria ilegal mundial que consiste en el cultivo. a menudo . manufactura. Es por ello que dichas sociedades por lo regular para obtenerlas tienden a comercializar sus productos en el mercado negro. como hasta cometer casos violentos. (Meini. distribución y venta de drogas ilegales”. en la cárcel. incluso hasta muertos. El jefe. en una pelea. Es así. teniendo como principales fuentes de ingresos. La sub-economía que han generado produce aproximadamente en todo el mundo entre los 500 y 800 mil millones de dólares al año (más que el presupuesto combinado de la mitad de los países del mundo). en la mayoría de las jurisdicciones la ley prohíbe el intercambio de algunos tipos de drogas. pág. 2013. simplemente para convivir. porque son los que salen golpeados. 2003. El narcotráfico opera de manera similar a otros mercados subterráneos. Actividades de la delincuencia organizada “Las sociedades criminales como tal. prostitución. siempre sale ileso. Hoy sus mercados han traspaso fronteras y su actividades se han "globalizado". automóviles piratería y hasta cuadros de arte valiosos. ya sea en la venta de drogas. son los que resultan más afectados. 154). 8 Encabezado: CRIMEN ORGANIZADO Las pandillas suelen ser grupos de personas que tienes ideas o pensamientos en común y que se reúnen. se modernizan y se vuelven cada vez más eficaces y sus radios de acción se extienden progresivamente. (Peña. la obtención de ganancias a través de actividades ilícitas”. a la par del desarrollo de nuestra sociedad. quienes a veces son consumidores de drogas ellos mismos. Como consecuencia. 9 Encabezado: CRIMEN ORGANIZADO focalizados para maximizar su eficiencia. y después se introduce de contrabando en los países consumidores. como el "éxtasis" (MDMA). adormidera o cannabis son indispensables para la fabricación de alimentos. y están sustituyendo a las drogas tradicionales como la cocaína. marginación. los cultivos de coca. los carteles varían en tamaño. son producidas plenamente en laboratorios. consistencia y organización. principalmente en países desarrollados. corrupción. Por otro lado. a los imperios multinacionales que rivalizan en tamaño con los gobiernos nacionales. que el producto final alcanza un gran valor en el mercado negro. las anfetaminas y otras sustancias psicotrópicas de diseño y composición sintética o semisintética. la mayoría de los países del mundo prohíben la producción. se ha formado un mercado ilegal de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. y un sostén económico para las regiones productoras. distribución y venta de esas sustancias. . La cadena va de los traficantes callejeros de poca monta. las drogas se transportan por intermediarios que puede asimilarse a contratistas. cuyo consumo va en disminución. Tradicionalmente. Dependiendo de la rentabilidad de cada parte del proceso. sustancias psicotrópicas tales como la dietilamida del ácido lisérgico (LSD). Estados Unidos y Europa han tendido a imponer restrictivas políticas de "tolerancia cero" a los países productores. violencia. que produce enormes beneficios económicos. El narcotráfico se produce a escala global. La mayor parte de las sustancias estupefacientes producidas en el mundo se cultiva en países del tercer mundo (muchos países de Sudamérica. Sureste Asiático y Oriente Medio). Por ello. Sin embargo. bebidas y medicamentos en todo el mundo. La drogadicción acarrea importantes consecuencias sociales: crimen. asalto a negocio. Desalienta la búsqueda de una solución pacífica a los conflictos y genera un círculo vicioso de inseguridad que conduce a una mayor circulación de estas armas. 10 Encabezado: CRIMEN ORGANIZADO Tráfico de armas Cada año se cometen miles de asesinatos con armas de alto poder que ingresan clandestinamente a territorio de los diferentes países como consecuencia de la corrupción. Otras armas de menor calibre. hoy más que nunca. En esta entidad. son utilizadas en delitos relacionados con robo callejero. robo de autos con violencia y por supuesto a homicidios. la inseguridad y las ejecuciones son un desafío a nuestra incipiente democracia. junto con la posición geográfica y estratégica de los países y los conflictos internos que sufren por este flagelo. El tráfico de armas atenta contra la estabilidad de los estados de derecho y la democracia. El gran número de armas livianas y ligeras que circulan por el mundo. a las organizaciones del crimen organizado. Este contrabando. Ya se sabe que el tráfico ilegal de armas es una amenaza a la seguridad de las personas y un reto a las instituciones de orden y seguridad. Un ejemplo es Baja California. el ánimo de lucro de los productores de armas y sus agentes comerciales. las autoridades informaron de 550 ejecuciones. Este grave problema ya no es solo un asunto de seguridad a cargo de los cuerpos de policía. ahora se ha convertido en un asunto político a cargo de la clase gobernante. son factores que se conjugan para convertir a los países en naciones con un alto índice de inseguridad y un blanco del tráfico de . la impunidad y la complicidad de muchas autoridades. Se trata de un tráfico asociado. a casa habitación. Las consecuencias humanas y económicas para los países son incalculables. de enero a octubre del presente año. sin embargo ahora es necesario reconocer que en muchos países se vive una crisis por este contrabando y por los crímenes que se cometen cada año. donde pierden la vida gente inocente y totalmente ajena a esa "guerra" o intereses diversos. culturales y lisa llanamente la toma del poder por un medio totalmente ilícito. infundiendo terror y paralizando la acción. Este fenómeno es una de las formas de violencia más difíciles de contener debido a que su campo de acción se extiende más allá de las regiones de conflicto. involucrando a víctimas que no tienen nada que ver con el conflicto causante del acto terrorista. su impredisibilidad. a través del efecto multiplicador de los medios de comunicación masivos. religiosos. A los actos terroristas debe responderse por medio de normas jurídicas que contemplen su prevención y sanción. Por dichas causas. sirvan también para luchar contra el tráfico ilícito de armas. el tráfico de drogas y las organizaciones narcoterroristas. Terrorismo internacional Los fines buscados por esta forma de guerra no convencional pueden tener fines políticos. como quiera que existe el intercambio de drogas por armas y a su vez los insurgentes venden seguridad a los cultivadores y productores de narcóticos. ser indirecto. es evidente que existe un estrecho vínculo entre los traficantes de armas. el blanco instrumento es usado para atraer la atención y para ejercer coerción sobre la audiencia o un blanco primario. su inmoralidad. produce sufrimiento innecesario. estimadas en unos 840 mil millones de dólares anuales. 11 Encabezado: CRIMEN ORGANIZADO armas. . el mundo se ve sacudido diariamente con noticias de atentados producidos en la vía pública. Esto a la vez produce grandes ganancias a los traficantes internacionales. municiones y explosivos. actúa por sorpresa creando incertidumbre.. golpeando las áreas más vulnerables. Tomando como ejemplo el caso específico de Colombia. De ahí que muchos de los mecanismos que se utilizan para combatir el tráfico de alcaloides. Es un fenómeno que se caracteriza por: su violencia indiscriminada. Trata de personas. 8. . Homicidio calificado-asesinato. 279-C y 279-D del Código Penal. Articulo modificado por la ley 30096. Delitos Informáticos previstos en la ley penal. 6. tipificado en el artículo 200 del Código Penal. Delitos contra el patrimonio. 253 y 254 del Código Penal. en los siguientes términos: 9. 196-A y 197 del Código Penal. 12 Encabezado: CRIMEN ORGANIZADO Delitos comprendidos en la ley contra el crimen organizado 1. en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 252. Delito contra la propiedad industrial. en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 186. 7. 4. 279-A. tráfico ilícito de armas. Extorsión. Secuestro. 195. en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 207-B y 207- C del Código Penal. 11. Violación del secreto de las comunicaciones. 5. Delitos monetarios. Pornografía infantil. 279-B. tipificado en el artículo 183ª del Código Penal. en la modalidad delictiva tipificada en el artículo 162 del Código Penal. en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 202 y 204 del Código Penal. Delitos informáticos. 2. municiones y explosivos y demás delitos tipificados en los artículos 279. 12. Usurpación. 10. tipificado en el artículo 152 del Código Penal. de conformidad con el artículo 108 del Código Penal. 189. fabricación. Tenencia. 3. 9. tipificado en el artículo 153 del Código Penal. tipificado en el artículo 222 del Código Penal. . 399. 18. 397. 2. Delitos contra la salud pública. 17. Genocidio. 15. 400 y 401 del Código Penal.395. 393-A. 394. 387. Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado. Lavado de activos. 14. 20. desaparición forzada y tortura. Delito de marcaje o reglaje. 4. Delitos contra la administración pública. 398. 16. 19. Delito de tráfico ilícito de migrantes. Artículos modificados por la Ley 30111. 21. 5 y 6 del Decreto Legislativo 1106. 320 y 321 del Código Penal. tipificado en el primer párrafo del artículo 427 del Código Penal. en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 294-A y 294B del Código Penal. a excepción del Artículo 395 del código penal. 310B y 310-C del Código Penal. 13 Encabezado: CRIMEN ORGANIZADO 13. previsto en el artículo 317-A del Código Penal. en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 303-A y 303-B del Código Penal. 393. 383. 396. Delitos ambientales. Tráfico ilícito de drogas. en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 382. en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 1. en sus diversas modalidades previstas en la Sección II del Capítulo III del Título XII del Libro Segundo del Código Penal. tipificados en los artículos 319. 384. 3. respectivamente. 397-A. Delito de falsificación de documentos. en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 310-A. 357) En el caso de corrupción. que es un contrasentido premiar a quienes han delinquido. tales medios tienen singular importancia. luego de conocerse los primeros elementos indiciarios de delito de corrupción de funcionarios. el lavado de dinero y los delitos contra la humanidad. en algunos casos . que transitan desde la corrupción. una alta probabilidad de detección solo puede lograrse si se prometen sanciones leves a algunos implicados. teniendo como punto de partida la investigación de las más altas autoridades del gobierno de aquel régimen: el ex Presidente. aunque quien no está informado pudiera pensar. (Castillo. y sobre todo el asesor presidencial a cargo del Servicio de Inteligencia Nacional. tráfico ilícito de drogas. tráfico de personas. 2002. acontecidos en el Perú en la década pasada. Para ello. el procedimiento de otorgamiento de beneficios por colaboración eficaz surge de la necesidad de desentrañar a la organización delictiva que se esconde en el anonimato u ocultamiento. los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y Policiales. los funcionarios directivos suelen tener que prometer indulgencia a alguno de los implicados. 14 Encabezado: CRIMEN ORGANIZADO La colaboración eficaz como procedimiento en la lucha contra el crimen organizado “El crimen organizado puede ser afectado o destruido desde dentro con la introducción de medidas disuasivas o de recompensas”. pero también comprende un número importante de personas que se han visto involucradas en tales ilícitos. pág. entre otros. delitos contra la humanidad. La red de corrupción comprende una serie de conductas delictivas incurridas. la mayoría de sus ministros. delitos de lesa humanidad y otros conexos a ellos. En esta perspectiva. Esto da lugar a una importante paradoja en la tarea de hacer cumplir la ley: aunque la posibilidad de castigos severos debería desalentar la corrupción. En el Perú. Rose-Ackerman ha señalado la necesidad de los beneficios o retribuciones (a la par de otros métodos disuasivos) y expresa que el éxito en la detección de hechos de corrupción depende de quienes poseen información denuncien las infracciones. se puede afirmar. no solo con los medios de investigación comunes bajo la dirección de los jueces y fiscales. sin temor a equívoco. cómo se pueden recuperar los bienes apropiados o sustraídos que se encuentran fuera del país. con características singulares de inicio. acuerdo y aprobación judicial mediante la expedición de una sentencia judicial. tramitación. cómo se trató de ocultar información. para conocer la organización o grupos delictivos que tanto daño han hecho a una nación. En suma. etc. La finalidad de este procedimiento es llegar a conocer cómo es que se realizaron una serie de delitos. Naturaleza jurídica Se trata de un procedimiento de naturaleza especial. qué participación tuvieron o no algunos medios de comunicación social. aun cuando en otras materias. Sin embargo. qué autoridades tuvieron participación. cómo intervinieron determinadas personas. . se ve retribuida con beneficios judiciales o de protección a su favor. que existen hechos punibles y autores y partícipes de toda esta gama delictiva que aún no se han descubierto. 15 Encabezado: CRIMEN ORGANIZADO repitiendo los delitos. la colaboración que se puede obtener de los propios delincuentes o de particulares en el sistema probatorio criminal. como un medio de lucha no convencional contra el crimen organizado. Constituye un nuevo procedimiento penal que responde a los fines de oportunidad y búsqueda de elementos de prueba en el esclarecimiento de delitos y de autores en el ámbito de la transacción penal. distinta a los tradicionalmente conocidos. cómo interviene el sector empresarial o privado. En este sentido. qué medios se utilizaron en su ejecución. se busca esclarecer lo ocurrido desde la perspectiva penal. Existen antecedentes legislativos al respecto. dónde se encuentran los efectos del delito. sino a través de otros medios que la ley y el Derecho Comparado permiten. como en los casos de los arrepentidos por delito de terrorismo y por tráfico ilícito de drogas. Asimismo. lo que exigirá una mayor cobertura del sistema fiscal para que cumpla con sus fines. se quiere significar la necesidad de que la información aportada se someta a acciones propias de investigación y corroboración a cargo del Fiscal y de la Policía Especializada. Principios que rigen este proceso Los principios de este proceso son: Eficacia De tal manera que la información proporcionada deben ser importantes e útiles para la investigación penal que se realiza. . 16 Encabezado: CRIMEN ORGANIZADO La delación o información a cambio de beneficios penales o penitenciarios aparece como una forma de cooperación con el sistema judicial penal. Mediante el principio de proporcionalidad se relaciona el beneficio que se otorga con la información o pruebas que aporta el colaborador. o permita evitar accione futuras o conocer las circunstancias en que se planifico o ejecuto el delito o que permita conocer a los autores o participes o conocer los instrumentos o medios utilizados. se debe agregar una mejora en el sistema de protección de colaboradores. testigos y víctimas. no produce beneficio alguno. También consideramos que este tipo de normatividad puede ser mejorada sustancialmente a fin de comprender otras conductas delictuosas y generar un procedimiento mucho más sencillo. La oportunidad La oportunidad de la información también es importante. con términos perentorios y ampliando los beneficios que puede obtener el colaborador. mediante el principio de comprobación. pues si la misma se aporta tardíamente o ya se conoce través de otros medios de investigación. Estos beneficios se orientan a estimular la disociación de las organizaciones del crimen. lito y las fuentes de financiamiento. Evitar la continuidad. Identificar y/o capturar a los autores y partícipes del delito o a los integrantes de la organización criminal. c. 17 Encabezado: CRIMEN ORGANIZADO También rigen el principio de formalidad procesal. permanencia o consumación del delito. Conocer la ubicación o destino de los bienes. Beneficios a favor del colaborador Los beneficios que establece la ley a favor del colaborador son de distinta naturaleza: . apuntan a la eficacia o utilidad de la colaboración. b. ganancias o los bienes delictivos.2 de la ley: a. Disminuir sustancialmente la magnitud o consecuencias de su ejecución. Conocer cómo se planificó y ejecutó el delito. La exigencia legal para la concesión de los beneficios por colaboración eficaz radica en que la información que proporcione el colaborador permita alternativa o acumulativamente alcanzar distintos objetivos que. Consecuentemente. d. Impedir acciones delictivas futuras. Entregar los instrumentos. f. g. e. el control judicial a fin de que la autoridad jurisdiccional verifique la legalidad del acuerdo y el principio de revocabilidad en caso de incumplimiento de las obligaciones que se imponen al colaborador que obtuvo beneficios. la información o acción del colaborador debe. efectos o ganancias del de. de estar de acuerdo con el Art. precisamente. Normas de procedimiento 1.mente que estos beneficios son incompatibles con los ya previstos para los mismos delitos o circunstancias referidas a la determinación de la pena pre- vistas en otras disposiciones legales. o posibilite la desarticulación e identificación categórica de los miembros de la organización criminal y su detención. . ganancias o bienes delictivos. 18 Encabezado: CRIMEN ORGANIZADO a) La exención de la pena. conversión de la pena privativa de libertad de hasta cuatro años o la libe. d) La remisión de la pena. b) La disminución de la pena hasta un medio por debajo del mínimo legal.gar la totalidad o cantidades sustantivamente importantes de los instrumentos. o permita identificar concluyentemente la totalidad o aspectos sustantivos de las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales y obtener o. se señala expresa. De otro lado. o permita neutralizar futuras acciones delictivas. permanencia o consumación del delito. c) La suspensión de la ejecución de la pena.ración condicional. la ley señala que tratándose de la exención y la remisión de la pena solo se aplica al colaborador. siempre que este proporcione información especialmente eficaz y que permita evitar la continuidad. en su caso. La ley establece que el beneficio de disminución de la pena puede acumularse con la condicionalidad de la misma. reserva del fallo condenatorio. siempre que se cumplan con los requisitos que se exige en la Ley Penal. para el colaborador que se encuentra cumpliendo condena por otro delito. efectos. el colaborador o su defensor debe de presentar su solicitud escrita ante el Fiscal competente. entre. Sin embargo. 9. su defensor y el agraviado. En tal sentido a la concesión del beneficio se encuentra condicionada a que el colaborador no cometa un nuevo delito doloso dentro de los 10 años de habérsele otorgado el beneficio. Obligaciones del beneficiado El nuevo Código establece de control a que se sujeta el colaborador. El Fiscal podrá solicitar a las autoridades judiciales y fiscales. 8. 7. si fuera el caso. obligaciones e incluso que el control de los mismos se encuentra a cargo del Ministerio Publico y de la Policía Especializada. El Juez debe aprobar o desaprobar el acuerdo. 6. bajo reserva. el colaborador. 19 Encabezado: CRIMEN ORGANIZADO 2. 5. contando con el apoyo de la Policía Especializada. El Fiscal dará inicio al proceso y asignara la clave correspondiente al colaborador. Lo resuelto por el Juez puede ser objeto de impugnación. 3. Seguidamente se procederá a la primera entrevista para conocer de la información que proporciona el colaborador y proceder a la fase de comprobación de lo dicho. el fiscal si considera que es procedente el otorgamiento de beneficios. las medidas serán dictadas por el Juez. Culminada la fase de comprobación. copia certificada o informes sobre los procesos penales que se siguen contra el colaborador. 10. si el imputado estuviere sujeto a proceso penal. Precisa cuales son las condiciones. Toda la documentación es remitida al Juez a efecto de que se proceda con el control de la legalidad. El acuerdo también comprende el pago de la reparación civil. El acuerdo el firmado por el Fiscal. 4. El agraviado debe ser citado en la fase de verificación para conocer de sus pretensiones y puede firmar el acuerdo de beneficios y colaboración. El . También dispondrá las acciones de protección al colaborador. elaborara el acta de acuerdo. Reparar los daños causados por el delito. Informar de su cambio de residencia 2. 3. se trata de cualquier delito doloso. lo que exige del colaborador asumir una conducta absolutamente debida durante dicho periodo. En este sentido. 6. 20 Encabezado: CRIMEN ORGANIZADO legislador no hace distingo. si fuera el caso. la autoridad judicial podrá imponer una o varias de las siguientes reglas de conducta: informar el cambio de residencia. 7. Cumplir con las obligaciones del código de ejecución penal. Ejercer profesión. Naturalmente que tales obligaciones ser impondrán de acuerdo con la naturaleza del o los delitos incurridos. 5. Someterse a vigilancia por las autoridades. oficio u ocupación lícitos. pero que se determine mediante sentencia firme. Acreditar trabajo o estudios. familiar y social: abstenerse de tomar bebidas alcohólicas. la magnitud de la colaboración y las condiciones personales del colaborador. Pero existe una serie de obligaciones que se imponen de manera específica o conjunta. reparar el daño ocasionado. 4. Se establece la obligación de concurrir a toda citación derivada de los hechos materia de acuerdo de colaboración eficaz. 8. Observar buena conducta individual. sin autorización judicial. no salir del país sin . someterse a la vigilancia de las autoridades o presentarse periódicamente ante ellas o ante el juzgado o Fiscalía. No salir del país. profesión u ocupación lícitos. ejercer oficio. Así: 1. no incurrir en nuevo delito doloso. Revocatoria del beneficio La ley establece la necesidad de imponer obligaciones a las personas que obtienen los beneficios señalados. la citada ley establece una condición especial para efectos de mantener el beneficio acordado. si las posibilidades del beneficiado lo permiten (art. 8). Sin embargo. para la perpetración de ilícitos de corrupción. que consiste en que el colaborador no debe cometer un nuevo delito doloso dentro de los 10 años siguientes al beneficio otorgado. cumplir con las obligaciones que prevé el Código de Ejecución Penal. con las obligaciones impuestas por la autoridad judicial (arts. 18 y 19). Resultados obtenidos de la colaboración eficaz Los resultados que se han obtenido en los casos de colaboración eficaz desde el tiempo de su vigencia se pueden sintetizar. Nos referimos . se procede a la continuación del procedimiento (especial) para su conclusión (arts. el juez resolverá dentro de los cinco días posteriores. 17). dicha resolución es susceptible de apelación. reiterada e injustificadamente. 21 Encabezado: CRIMEN ORGANIZADO autorización judicial. es decir. en los siguientes puntos: a) Se ha podido conocer la forma en que se han cometido determinados delitos con pluralidad de agentes. Todas estas obligaciones podrán garantizarse con una caución o fianza personal. También se establece la posibilidad de que los beneficios puedan ser objeto de revocatoria si el beneficiario no cumple. principalmente. La misma ley establece todo un procedimiento para la revocatoria de los beneficios otorgados al colaborador que se inicia con el pedido al Juez Penal que hace el Fiscal acompañando los elementos probatorios. algunas veces de manera conjunta. cómo se organizaban determinadas personas: funcionarios del Estado y particulares. delitos contra los Derechos Humanos y tráfico ilícito de drogas. una vez que se revoca. Tratándose del beneficio de la exención de pena. se correrá traslado por un término de cinco días y dentro de los 10 siguientes se podrán actuar las pruebas pertinentes. c) Se amplía el margen de la actividad probatoria. . d) Se ha podido conocer la forma en que participaron determinadas personas en la comisión de delitos y en la mayoría de los casos. e) Se ha podido ubicar y recuperar dinero producto de la corrupción que se encontraba en bancos de otros países. algunos de ellos seguidos contra autoridades políticas y también judiciales. f) Se ha podido obtener nuevos elementos de prueba útiles en procesos pena. b) Se ha podido dar inicio a nuevos procesos penales contra personas que eran desconocidas por su participación en delitos que ya se investigaban e incluso se ha permitido conocer nuevos hechos delictuosos. se ha adjuntado documentación originaria.les aún en trámite. 22 Encabezado: CRIMEN ORGANIZADO a la red y a las pequeñas redes delictivas que se formaban sobre la base de un número muy reducido de personas. Debe elaborarse una estructura más amplia en el Ministerio Público y también en el Poder Judicial para la atención de los casos de colaboración eficaz. en este ámbito de la legislación sobre colaboración eficaz en la lucha contra el crimen organizado. debido a las necesidades de desplazamiento tanto al interior. 23 Encabezado: CRIMEN ORGANIZADO Pero además. mediante órganos coordinadores en las distintas áreas especializadas que conozcan de delitos de gravedad y que a su vez formen parte de un órgano con estructura más amplia de lucha contra el crimen organizado. Deben ampliarse las posibilidades presupuestarias para las autoridades fis. . También los beneficios que pueden obtener los colaboradores. es necesario señalar otros aspectos que merecen ser considerados dentro de una futura política penal: Debe ampliarse el marco de infracciones para obtener los beneficios de colaboración eficaz.cales especializadas encargadas de viabilizar este procedimiento. como al exterior del país. empleo de medios de comunicación y las distintas necesidades mate. Debe mejorarse el programa de protección de los colaboradores o víctimas especialmente en el ámbito económico y su control a cargo de la Policía Nacional especializada. Los requerimientos de nueva residencia. alimentación y traslados deben ser satisfechos.riales que se requieran. Si bien las normas penales están concebidas para ser aplicadas a los delincuentes. y que esas dificultades probatorias son las que justifican la creación de un delito autónomo. lo cual excluye la posibilidad de utilizar ese calificativo en aquellos casos en los que varios sujetos deciden cometer de manera conjunta un crimen previamente determinado. ¿Qué se sancionará entonces? ¿La simple reunión de personas de quienes se sospeche que pueden llegar a delinquir en un futuro? Ese fue el origen de prisiones como la creada por Estados Unidos en Guantánamo. la idea que se tiene de ellas es justamente la de un grupo de personas que se organizan para desarrollar en el futuro un número plural e indeterminado de ilícitos. su creación y funcionamiento deben ser lo suficientemente cuidadosos para impedir que con ellas se puedan . es decir. Lo que se propone ahora es crear un delito que sea más fácil de probar que la simple asociación con la finalidad de cometer ilícitos. se afirma que la demostración de este último ilícito es muy difícil. pero se ha organizado con la intención de hacerlo en el futuro. anticipando la intervención del derecho penal al sancionar a quien aún no ha violado la ley. ya que todos quienes a ella pertenecen lo hacen con el propósito de infringir de manera indeterminada la ley penal. anticipar aún más la intervención del derecho penal. Lo cierto es que el concierto para delinquir nació para tratar de superar los inconvenientes que suelen tenerse para demostrar los ilícitos cometidos por los integrantes de esas organizaciones. 24 Encabezado: CRIMEN ORGANIZADO BANDA CRIMINAL Aun cuando no hay una definición clara de lo que es una banda criminal. Como es difícil imaginar un caso en el que no sea posible condenar a los miembros de una pandilla como autores de un concierto para delinquir. Las rutas usadas son las mísmas que para narcotráfico. los colombianos la cocaína. afgana. 25 Encabezado: CRIMEN ORGANIZADO lesionar garantías fundamentales de los ciudadanos en general. Extorsión. . yugoslavos y suramericanos y centro américa. Las principales actividades de las bandas organizadas Tráfico de drogas. el de hachís y heroína se mantiene estable. Legitimación de Capital o blanqueo de dinero. como la presunción de inocencia y el derecho a no ser sancionados por la simple intención de infringir la ley. Dominada por albaneses. Los turcos controlan aún la heroína. nigerianos. Común entre las comunidades de emigrantes o formando parte del tráfico de seres humanos. paraísos fiscales. Migración ilegal. el consumo de éstas las drogas de síntesis y de cocaína crece. Se crean páginas web para ganar dinero y para intercambio. rusos. y las drogas de síntesis se fabrican en los Países Bajos y Bélgica. turcos. En expansión. La mayoría de bandas usan empresas tapaderas legales. chinos. Tráfico de seres humanos. Pornografía infantil. Tendencia a que las bandas trafiquen con todo tipo de drogas. Las víctimas son secuestradas y engañadas por compatriotas. Marruecos sigue siendo el principal exportador de hachís aunque Albania se hace un hueco. oficinas de cambio y agencias de transferencia de dinero. Aumenta por la extensión de Internet. no delinquen por necesidad. no sólo falsifican monedas y documentos. Tráfico de coches. Delito en aumento. 26 Encabezado: CRIMEN ORGANIZADO Fraude. Aporta grandes beneficios con riesgo mínimo. Contra la propiedad intelectual. Puede tener como objetivo personas. Considerado por las redes como muy beneficioso y poco arriesgado. rumanos y de otros países de la Europa del Este. sino otros artículos. Falsificación. . África y Oriente Medio. Estos grupos tradicionalmente jerárquicos monolíticos están siendo sustituidos por redes unidas de forma flexible y adaptable lo que hace cada vez más difícil su control y resulta complicado realizar maniobras de infiltración en su organización. puede decirse que son fuertes grupos de tendencia a la multinacionalidad. Su destino es la Europa del Este. son los más activos. que con frecuencia utilizan como intermediarios a empresas para solapar sus delitos graves. desde medicamentos hasta piezas de aeronaves. Robos con fuerza. empresas e instituciones públicas y en sus nuevas variantes requiere mucha experiencia y conocimiento específico. Grupos albaneses. muy violentos. de permanente planificación y ejecución dentro de vastísimo ámbito geográfico internacional. Conectada con otros delitos. En general. En su mayoría son individuos que buscan el lucro fácil y de gran monto mediante la actividad criminal empleando conexiones internacionales y el reparto específico de tareas. Las organizaciones criminales tienen consuman el delito y desaparecen una vida indefinida y sobreviven al intercambio de sus integrantes .. No existen estadísticas fiables que permitan asegurar en que clase social tiene mas incidencia la delincuencia.En la organización criminal no es el es el autor autor el que determina el delito si no el cliente por ejemplo el TID 2.. de forma que ocurre por lo general en estas organizaciones las relaciones personales juegan un papel es más fácil el intercambio y sustitución de importante sus integrantes 3. En cambio si se ha estudiado la composición por sexos de la delincuencia llegándose a la conclusión de que hay tres o cuatro veces más muchachos que muchachas delincuentes.Las bandas tienen una vida más breve 3. porque tienen distinta trascendencia social e incluso penal los delitos cometidos en la clase baja que lo que los clase alta o acomodados. el valor que se le atribuye depende de la naturaleza y de la forma de organización de la sociedad en cuestión.En la banda el que determina el delito 1.En las organizaciones criminales eso no suele ser reducido y asequible. Diferencia entre banda y organización criminal Banda Organización criminal 1. la comisión de un delito no difiere en la práctica de quien la realice. La delincuencia encuentra su razón de ser en los diferentes papeles que debe jugar el estado frente a ella. 27 Encabezado: CRIMEN ORGANIZADO Aunque la delincuencia parece ser un fenómeno inherente de cualquier sociedad humana..En las bandas el circulo de personas 2.... pero si hay diferencias en cuanto a la respuesta del Estado. Las organizaciones criminales tienen trascendencia nacional e internacional.. tienen un grado de planificación y logística 5. estructura. jerarquía.Las bandas suelen tener un ámbito local 5. cohesión y estabilidad. 28 Encabezado: CRIMEN ORGANIZADO 4.-Las organizaciones criminales tienen características.-Las bandas no cuentan con estas 4.. . adquieren poder. el obvio que el hecho de que no cubren impuestos hacen de estas sociedades una carga económica y financiera para los gobiernos. como se integran sus redes de operación etc. ya que tienen que destinar recursos extras para combatir a estas organizaciones que entre más poder económico más podrán combatir con recursos tecnológicos a los gobiernos. . 29 Encabezado: CRIMEN ORGANIZADO CONCLUSIONES EL crimen organizado es un tema muy complejo. . Las Pandillas se reúnen entre otras cosas por similitudes en sus problemas y porque sienten los mismo vacíos. tecnología y en ocasiones son más poderosas que el mismo gobierno con su infraestructura legal. Estas sociedades del crimen han logrado infiltrase en los sistemas legales de gobierno. La delincuencia es el conjunto de infracciones de fuerte incidencia social cometidas contra el orden público. . ya que son sociedades realmente disciplinadas y ocultas a la luz pública es difícil saber quién está bajo el mando de estas sociedades. . Una de las principales causas de los delincuentes es que a raíz de todo lo que ocasiona su vida familiar necesitan y quieren una salida rápida de dinero y solo lo consiguen delinquiendo. Criminalidad organizada y procedimiento penal. La autoría mediata en virtud del dominio sobre la organización. M. Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos. Lima: Jurista. (2005). Lima: Gijley. Chile: Lexi Nexi. 30 Encabezado: CRIMEN ORGANIZADO Bibliografía Fernández. Bogota: Pel. Meini. Autoría mediata por dominio de aparatos organizados de. (2005). Lima: IDEMSA. Crimen Organizado. Castillo Alva. Litigación estratégica en el nuevo proceso penal. J. . (2008). (2003). Delgado . Bogotá: Lixes. (2004). J. La Criminalidad Organizada. (2002). Peña Cabrera . R. I. F. Blasco Suarez. P. (2013). Lima: RODHAS. Sánchez Velarde.