Panamá: Financial Pacific destapa red de estafadores de escala internacionalFuente: Elpais.cr | 2013-01-10 El escándalo de Financial Pacific alcanzó al presidente Martinelli. EFE Mario Palma, Corresponsal Panamá (elpais.cr) - Hemos recibido este documento con información sustentada por diversas fuentes de Internet. Por considerarlo de interés y a sabiendas que no será publicado en ningún otro medio, se lo ofrecemos a nuestros lectores como un material que ayuda a comprender las verdaderas implicaciones del escándalo de la casa de valores Financial Pacific, de Panamá. Estos son los llamados “Triunfadores” (en la jerga de la clase dominante) o los famosos "gurus" financieros. West Miguel Valdés Chapuseaux, ex baterista de “Tierra de Nadie”, hijo de "Chengue" Valdés y la hija de Silvia de Grass Chapuseaux; Iván R. Clare Arias, golfista y Presidente electo del Club Rotario; José Ricauter Jaén Celada, ex “modelo” y ex combatiente de Muay Thai; y la polifacética Mayte Pellegrini, todos protagonistas de las páginas sociales, empresariales y deportivas de la prensa panameña. Lo que ha puesto al descubierto el escándalo de Financial Pacific (FP), es una compleja red de estafadores y lavadores de dinero acomodada en la cúspide de la más alta sociedad y con fuertes vinculaciones a nivel internacional. El caso no es nuevo, pero ayuda a comprender cómo grandes fortunas del Club Unión de Panamá fueron amasadas gracias a los nexos de familias “rabiblancas” con lo peor de l a mafia internacional. ¿Testaferros? West Miguel Valdés Chapuseaux e Iván R. Clare Arias son los Presidente y Vicepresidente respectivamente, de la Casa de Valores (FP) cuya licencia se encuentra suspendida. Ambos carecen de toda trayectoria en el ámbito financiero. West Valdés era el baterista del grupo de rock “Tierra de Nadie” e Iván Clare Arias, golfista, motociclista y Presidente electo del Club Rotario, es hijo de Iván Clare Quijano, quien guardó prisión en Estados Unidos y estuvo metido en un litigio de tierras en la isla de Coiba, en el Pacífico panameño, con el Instituto Smithsonian (http://www.panoramio.com/user/5655464/tags/Ivan%20Clare%20Quijano) y de Becky Arias, quien mantuvo amistad con José Ramón Raymond Molina, un ex agente de la CIA asociado al terrorista Luis Posada Carriles y ex colaborador de los cuerpos represivos del dictador cubano Fulgencio Batista (https://www.facebook.com/beckyarias911/friends?ft_ref=mni). Ambos “muchachos” son muy conocidos en el ámbito farandulero, en los juegos de golf, tenis y el motociclismo. Se identifican con esa oligarquía rancia presuntuosa y ostentosa. Antes estuvieron juntos en la fracasada agencia publicitaria “Top Ten Publicidad”, donde dejaron muchas deudas y compromisos incumplidos. Su otro socio en la agencia, José Con ese currículum. abogados en representación de la empresa Hidro Energía Panamá. También dijo que „Para el año 2011.com/watch?v=wNMCT133Oso. Conexión internacional Meses antes de desatarse el escándalo de FP. esto adicional a su salario en la casa de valores. quien lo ha nombrado al igual que su hijo del mismo nombre en altos puestos públicos).org/article/panama-condenan-a-chiari-vallarinopor-pedofilo/. es Michael Alcocer Roa. bajo la acusación de estafa por casi 400 mil dólares en Financial Forex. Ambos individuos son nativos de Puerto Rico y actualmente están siendo investigados por el FBI. http://www. Según informaciones de Internet. el Servicio Secreto y la SEC de Estados Unidos por fraude de divisas y otras estafas grandes.htm) y que era participante de los eventos de combates extremos Muay Thaihttp://www. S. http://www. pidieron el arresto de José Ricaurte Jaén Celada. S. Inovatrade es una operación esquema Ponzi (piramidal) que está siendo operada por Michael Alcocer Roa e Iriselis Bloise. Se sabe de él que participó del concurso Mister Tourism Universe 2003 (http://www.pa/online/impreso/2012/12/21/el-affairfinancial-forex.forexnirvana.com. (http://www.bellezavenezolana. amigo del presidente Ricardo Martinelli. es el analista de mercado de FP.A. es decir en febrero de 2012.youtube.alianzaportusderechos. Menciona que esta sociedad tuvo una cuenta en el Banco Capital Bank. El 19 de agosto de 2011. Al ser consultada si conocía por qué fueron cerradas estas cuentas. incluyendo el lavado de dinero para los "Carteles". otro de los denunciados por Hidro Energía Panamá.net/news/2003/jul03. Alejandro Abood Alfaro. Según Pellegrini. de sus sociedades y de Iván Clare y West Valdés. “En una parte de la declaración reconoce que ella recibía comisiones mensuales de hasta $5. De acuerdo con La Estrella de Panamá.laestrella. José Ricauter Jaén Celada. Caye Bank se quedó sin corresponsal y „los señores Iván Clare y West Valdés decidieron usar Financial Forex para hacer corresponsalía‟.Guillermo Chiari Vallarino (pariente del publicista Rafael Barcenas. El otro implicado en el caso denunciado por Hidro Energía de Panamá.com/f62/inovatrade-ponzi-scheme-2015/). La sociedad continúa a nombre de Mayte Pellegrini. “Mayte Pellegrini (detenida por el faltante de 14 millones de FP) indicó en su indagatoria que estuvo escondida los meses de abril y mayo por un fraude supuestamente cometido por los ejecutivos de Financial Pacific con la empresa Financial Forex”. Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Valores. fue condenado a cuatro años de cárcel por pedófilo. sin tener licencia para esto”.000 pagadas por Financial Forex ya que trabajaba para esta. propietario de la firma “Inovatrade”. Michael Alcocer Roa e Iván Clare Arias e impedimento de salida del país. la que fue cerrada al igual que cuentas personales de ella. indicó que había sido por instrucciones del departamento de cumplimiento de la entidad bancaria por la demanda que hubo por Financial Forex.asp. es claro que podemos estar presenciado un escándalo donde por ahora figuran testaferros o presta nombres en un caso de estafa multimillonaria con resonancia en el extranjero. pero afirma que se le cambió el nombre hace un par de meses pero que seguía siendo ella la dignataria”. según sus propias palabras.A. en un comunicado público hizo saber lo siguiente: . Por otra parte.A. 1 del 8 de julio de 1999 que regula el mercado de valores en la República de Panamá.pa/informacion-del-mercado/alerta-al-inversionista/3701advertencia-entidad-no-autorizada-inovatrade-inc-e-inovatrade-panama-inc. En carta al Procurador. por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión en o desde Panamá dentro del marco regulatorio que consagra el Decreto Ley No. “Ricardo Martinelli y yo nos conocimos en Isla Simca” dijo Martha Stewart por Twitter (http://www. bajo la Ficha número 692576.inovatradecom/pa. http://www. Financial Pacific está involucrada en otros posibles delitos. titulares de licencia expedida por la CNV. (Ver:http://www.supervalores. Ver: .gob.com/watch?v=4V-wgroYtAs) Pero la empresa denunciante Hidro Energía Panamá.” (http://www. para poder apropiarse ilegalmente de fondos de clientes de la firma. Documento 1731474 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá.. (http://www. en el Pacífico panameño. Inovatrade patrocinó en Panamá el “Mercedes Benz Golf Tournament 2011”. Ese mismo año. S. a amenazar a los humildes moradores si no entregaban sus tierras a Pegozzi.kaosenlared. vinculados a los carteles de la droga. La famosa fiesta en la Semana Santa del año pasado que llevó al presidente Martinelli a la pintoresca comunidad de Pixvae. también tiene su historia: Según diversas fuentes dicha empresa. afirmación que es falsa. donde daba instrucciones al funcionario. del 23 de noviembre pasado. Para algunos expertos el caso del posible fraude de las acciones de Petaquuilla Gold.youtube.html).html Además de ello.ripoffreport. según Pellegrini escuchó de Iván Clare y West Valdés que pertenecía al presidente Martinelli y que era utilizada para manipular las acciones de la empresa minera Petaquilla Gold. Está también el caso de una cuenta secreta “High Spirit” que.com/organizedcrime/cartel-loz-zetas-y-c/cartel-loz-zetas-y-clan-degenh-c971f.net/america-latina/item/42539-panam%C3%A1%E2%80%9Cfinancial-pacific%E2%80%9D-envuelta-en-estafa-depir%C3%A1mides. este caso no solo involucra un faltante de 14 millones de dólares (que supuestamente una parte fue a parar a cuentas del estafador de origen venezolano Marcial Antonio García Montiel y su empresa Kasutai Group Corphttp://www. que han orquestado un sofisticado esquema de fraude y estafa. Documento 1538902 e INOVATRADE PANAMA INC. es una fachada para el lavado de dólares que incluso intentó sobornar al presidente Martinelli para la aprobación de un proyecto Hidroeléctrico.” “Que el sitio en internet www.com/nodo. y como muestra de hasta dónde han llegado los tentáculos de esta red mafiosa de estafadores. ha hecho recordar el famoso escándalo de Martha Stewart quien pagó prisión por haber usado información privilegiada al vender acciones de la empresa ImClone Systems. el presidente Martinelli aceptó poseer una cuenta en FP.net/america-latina/item/14549-panam%C3%A1%C2%BFqu%C3%A9-hizo-martinelli-en-semana-santa?.dealante.php?nodoid=23993) en el cumpleaños de Jean Pigozzi. informa que INOVATRADE es un ente regulado por la CNV. bajo la Ficha número 655216.“Que las sociedades INOVATRADE INC. propiedad del guatemalteco Ernesto Degenhart y su primo Aurelio Asturias Ekenberg. perpetuados por los ejecutivos principales de la firma.kaosenlared.html) en la que resulta imposible que la única detenida Maytee Pellegrini actuara sola sin el consentimiento de los directivos de FP.. ni han sido.htm). Uno de los participantes fue el golfista Iván Clare Arias. no son. quien se dice dueño de Isla Canales. com/financial-pacific-pa/financial-services/republic-of-panama20cc9. el daño está hecho.http://www. . El uso de información privilegiada para lograr multimillonarias ganancias en Petaquilla Gold. Alejandro Moncada Luna.ripoffreport. Chorcha y Gariché. en torno a los terrenos de Juan Hombrón y de Punta Paitilla. “Se le concesionó 5 proyectos en la provincia de Chiriquí en los ríos Caldera.html) Conclusiones Mayte Pellefgrini. es improbable que la mano de la Justicia pueda llegar a la “rabiblanquera” envuelta en este escándalo de estafa y especulaciones financieras que trasciende las fronteras. Dijo Alejandro Abood Alfaro de la Comisión Nacional de Valores que. es decir que lo que tenían que tapar los directivos de FP ya lo han hecho. junto a su hermano Rubén Levy Levy y su parientes Ori Zbeda”. nos trae a colación la estafa de Banistmo. encabezado por Alberto Vallarino. hay un desaparecido. Ambos aparecen en un largo listado de empresas en la Zona Libre de Colón y han estado involucrados en varias acusaciones de estafa.. y Cristina González. Una muestra la dio el presidente de la Corte Suprema de Justicia. miembro de Cambio Democrático y uno de los encargados de la reorganización de FP. sin la adecuada supervisión de la "Superintendencia del Mercado de Valores SMV".net/america-latina/item/8048-panam%C3%A1-ricardo-quijano-yra%C3%BAl-hern%C3%A1ndez-defienden-intereses-familiares-en-el%E2%80%9Cdi%C3%A1logo%E2%80%9D-con-ind%C3%ADgenas. así como el caso del tráfico de chinos. tal como ocurrió con la Ley Banistmo. con el nombre de "Forex financiero". impidiendo con ello la intervención de la Superintendencia de Mercado de Valores. y abrió varias cuentas bancarias secretas en los bancos locales e internacionales. hace recordar los casos de Anabelle Villamonte. Además. En medio de esto. cuyo paradero se desconoce desde el pasado 16 de noviembre. la única detenida en la trama de FP. Al parecer les tocó dar la cara frente a la situación a cambio de obtener impunidad al final y algunos otros beneficios. quien en un rápido e inusual acto admitió un amparo de garantías presentado por los directivos de Financial Pacific. gracias a este fallo.html Aunque sectores políticos y organizaciones de la sociedad civil panameños exigen conocer la verdad de los hechos. Venon Ramos. el analista de la Superintendecia de Mercado de Valores.net/america-latina/item/42471-panam%C3%A1-alarmainternacional-por-caso-de-fraude-y-estafa-en-panam%C3%A1. Otros directivos de FP que aún no dan la cara es la pareja Ori Sasson Zbeda y Ana Dora Levy de Zbeda. Medios de prensa han informado que posiblemente buscó asilo en Estados Unidos donde estaría cooperando con autoridades de ese país que investigan casos de lavado de dinero en Panamá entre las altas esferas del poder. http://www. a los fondos gestionados de clientes en secreto. directora del programa de titulación de tierras del Estado. Ori Zbeda es pariente de Josue Levy Levy otro de los beneficiados con las concesiones hidroeléctricas. respectivamente. con un caso penal con un banco de Costa Rica. directora de Migración de Panamá.htm "Financial Pacific" creó una nueva entidad legal en Panamá. (ver: http://kaosenlared.kaosenlared. Tiene 17 empresas vinculadas a potenciales proyectos hidroeléctricos. exministro de Economía del presidente Martinelli. Esos son los llamados “triunfadores y emprendedores” (en la jerga de los oligarcas). los gremios empresariales. . Son las mismas familias dueñas de Panamá que comparte las juntas directivas de bancos y empresas. las instituciones y los partidos políticos. es decir para los pobres y marginados. Es esta la mafiocracia que controla el Gobierno. Así opera la justicia en Panamá donde la cárcel solo existe para los “perdedores”. Por eso siempre ha sucedido que el nuevo Gobierno que llega le cuida las espaldas a los que salen. representantes de esas familias de “buen nombre”. los órganos del Estado.