A C TA S N O TA R I A L E S M E RC A N T I L E S1. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS En la ciudad de Guatemala, el cuatro de septiembre de dos mil diez, siendo las once horas, Yo, LAURA MADELEINE QUETZALES DOMÍNGUEZ, Notaria, requerimiento a del señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS, de treinta y cinco años, casado, guatemalteco, Ingeniero Industrial, de este domicilio, quien se identifica con la cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro trescientos cincuenta mil ochocientos dos (A-1 350802), extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala, del departamento de Guatemala, quien ocupa el cargo de Administrador Único de la Empresa EMPAQUES CENTROAMERICANOS SOCIEDAD ANÓNIMA, me constituyo en la diecisiete calle, cuarta avenida, tres guión cincuenta y seis de la zona doce de esta ciudad, con el objeto de documentar en acta notarial la celebración de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, procediendo de la siguiente manera: PRIMERO: DEL ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM: el Administrador Único, JOSUÉ RAMIRO PEÑA RODAS, da la bienvenida a los asistentes y procede a establecer que los accionistas presentes constituyen un porcentaje superior al establecido en la escritura social para constituir quórum en una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, se hace constar que se verificó la inscripción de las acciones nominativas en el libro de registro respectivo en el tiempo establecido por la ley para poder asistir a esta asamblea, así mismo se hizo constar los avisos para la presente asamblea, según lo establecido por el Código de Comercio y los avisos por escrito enviados por correo certificado a los tenedores de acciones nominativas. SEGUNDO: APERTURA DE LA ASAMBLEA: la presente asamblea es declarada abierta por el Administrador Único de la entidad, el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS. TERCERO: DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA: el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS procede a plantear a la Asamblea la opción, de que tal y como lo establece el pacto social de la sociedad, en su calidad de Administrador Único presida la Asamblea que se celebra y como secretario de la misma funja la Infrascrita Notaria, lo cual es aprobado por unanimidad de la Asamblea. CUARTO: PROPOSICION DE LOS PUNTOS DE AGENDA: el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS procede a proponer los puntos de agenda, que son los siguientes: A) discutir, aprobar o improbar el estado de pérdidas y ganancias, el balance general y el informe de la administración: B) conocer de la renuncia del Gerente General y nombrar a su sustituto; y C) conocer y resolver acerca del proyecto de utilidades. Acto seguido se somete a votación la aprobación de los puntos de agenda propuestos, los cuales son aprobados por unanimidad de la Asamblea. QUINTO: ESTADO DE PÉRDIDAS Y 0 2 de 2 GANANCIAS, BALANCE GENERAL E INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN: el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS, en su calidad de Presidente de la Asamblea, presenta las explicaciones pertinentes en cuanto al contenido de los estados financieros de la entidad, durante los ejercicios contables correspondientes a los períodos del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho y del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve. Habiendo sido discutido lo anterior y después de haberse dado respuestas satisfactorias a los cuestionamientos formulados, la Asamblea aprueba por unanimidad los estados financieros de la sociedad, antes indicados. SEXTO: RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL Y NOMBRAMIENTO DE SU SUSTITUTO: el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS indica a la Asamblea que el señor CARLOS ANTONIO FUENTES GONZÁLEZ ha presentado su renuncia al cargo de Gerente General, por lo cual es procedente conocer de ésta y resolver su aceptación o denegatoria, y en su caso nombrar al sustituto correspondiente. Al respecto la Asamblea decide por unanimidad aceptar la renuncia del Gerente General y proponen así mismo por unanimidad el nombramiento del señor JULIO JOSÉ MORALES RAMOS para que asuma dicho cargo por el resto de período para el cual fue nombrado su antecesor y tendrá las facultades y atribuciones establecidas en la escritura constitutiva y en la ley. SÉPTIMO: PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES: el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS indica que de conformidad con los estados financieros de la sociedad, aprobados en el punto quinto de la presente acta, las utilidades retenidas al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve ascienden a la suma de dos millones trescientos cuarenta y tres mil seiscientos treinta quetzales con noventa y cinco centavos (Q. 2, 343, 630.95) correspondientes al ejercicio contable terminado durante ese año. Después de las debidas consideraciones del caso, la Asamblea resuelve: a) que de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del Código de Comercio y el pacto social, se destine el cinco por ciento (5%) de las utilidades del ejercicio para incrementar la reserva legal; b) se destine para el pago de dividendos, la suma equivalente al diez por ciento (10%) de las utilidades netas al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve; c) el pago de dividendos se realizará en los días quince y dieciséis de noviembre del presente año en la medida de disponibilidad de efectivo que la sociedad permita. OCTAVO: CIERRE DE LA ASAMBLEA: el Presidente de la Asamblea manifiesta que han quedado agotados los puntos de agenda, y que por ello declara cerrada la presente Asamblea. Se finaliza la presente acta, a las catorce horas con diez minutos, la cual se encuentra documentada en dos hojas de papel bond escrita la primera en ambos lados, y la segunda escrita solamente en su anverso, las cuales numero, sello y firmo, haciendo constar que a la primera adhiero un timbre notarial de diez quetzales y a las dos hojas adhiero a cada una un timbre fiscal de cincuenta centavos. Habiendo dado 1 Notaria. objeto y validez y demás efectos legales. guatemalteco. quien luego de manifestar estar de acuerdo con su contenido.lectura de todo lo escrito al requirente. soy requerida por los señores: JULIO ROLANDO SUÁREZ SANTOS. arquitecto. constituida en mi bufete profesional ubicado en la tercera avenida siete guión tres de la zona diez de esta ciudad. para que presida la presente asamblea y como secretario de ésta a la Infrascrita Notaria. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA En la ciudad de Guatemala. siendo las nueve horas. SEGUNDO: manifiestan los requirentes que de conformidad con el articulo cuarenta y siete (47) del Código de Comercio. TERCERO: el presidente de la Asamblea previa exhibición por parte de los requirentes de los títulos de acciones 2 . y se encuentran presentes con el objeto de celebrar ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA. DOY FE. SOCIEDAD ANONIMA. de este domicilio. por unanimidad designan al señor JORGE HORLANDO HILTON RUIZ. la acepta ratifica y firma. arquitecto. de cincuenta años de edad. me requieren en su calidad de únicos accionistas de la entidad mercantil denominada PROYECTOS ARQUITECTOS. casado. MAGALÍ MANCILLA OVANDO. el dos de agosto del dos mil diez. y JORGE HORLANDO HILTON RUIZ de cuarenta años de edad. f) ANTE MÍ 2. para hacer contar lo siguiente: PRIMERO: los señores JULIO ROLANDO SUÁREZ SANTOS Y JORGE HORLANDO HILTON RUIZ. quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y número de registro tres mil quinientos extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala del departamento de Guatemala. Yo. quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y número de registro cincuenta mil extendida Municipal de Guatemala del departamento de por el Alcalde Guatemala. de este domicilio. casado. guatemalteco. En consecuencia. haciendo constar que a la primera adhiero un timbre notarial de diez quetzales. constata que se encuentran representadas el cien por ciento de las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad.correspondientes. SEXTO: los accionistas aceptan por unanimidad para su discusión la agenda propuesta. y adhiero a cada una un timbre fiscal de cincuenta 3 . sello y firmo. la primera escrita en ambos lados y la segunda solamente en el lado anverso. QUINTO: El presidente de la Asamblea propone como puntos de agenda los siguientes: A) la revocación del nombramiento del Gerente General y Representación Legal de la entidad. RESUELVE: A) Revocar el nombramiento del Gerente General y Representante Legal de la entidad. SOCIEDAD ANONIMA” por unanimidad de sus accionistas. SEPTIMO: satisfechos los requisitos establecidos por la ley para la celebración de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA. la Asamblea General ordinaria con carácter totalitaria. B) nombrar por plazo indefinido de la presente fecha al señor JOSÉ RAMIRO GÓMEZ TUMAC. NOVENA: habiéndose adoptado los acuerdos correspondientes el presidente la Asamblea clausura formalmente la Asamblea General Ordinaria de Accionista con Carácter de Totalitaria. así como el uso de la denominación social. quien tendrá todas las facultades inherentes al cargo contenidas en el contrato social y en la ley. total y eficaz finiquito. así como la cancelación correspondiente de éste en el Registro Mercantil General de la República. las de ejecución de actos y celebración de contratos que sean de giro ordinario de la sociedad. Termino la presente acta en el mismo lugar y fecha de su inicio. como Gerente General y Representante Legal de la entidad. el señor JORGE HORLANDO HILTON RUIZ a quien se le aprueban los informes de sus actividades y estados financieros respecto a las operaciones explícitamente contenidas en ellas rendidas durante su gestión al Órgano Administrativo de la entidad. folio ocho (8). OCTAVO: tras amplia deliberación y previa revisión de la documentación antes anotada. para lo cual deberá elaborar su nombramiento en acta notarial e inscribirla en el Registro correspondiente y C) la presente resolución tienen carácter ejecutivo a partir de la presente fecha. de la entidad “PROYECTOS ARQUITECTOS. C) medidas complementaria. de los que de él se deriven y de los que con él se relacionen. B) el nombramiento del nuevo Gerente General y Representante Legal. se debe cancelar el nombramiento inscrito en el Registro Mercantil General de la República al número setenta (70). tres horas más tarde la cual se encuentra contenida en dos hojas de papel bond oficio. otorgándole para el efecto el mas amplio. CUARTO: los accionistas manifiestan que no tienen inconveniente alguno en la celebración de la presente asamblea. en los que se comprenden las más amplias de representación legal en juicio y fuera de este. las cuales numero. el presidente de ésta la declara formalmente instalada. del libro tres (3) de Auxiliares de Comercio. según su naturaleza y objeto. Notaria. ratifican y firman con la Infrascrita Notaria. la aceptan. quien ocupa el cargo de Administrador Único en la mencionada entidad y. SOCIEDAD ANÓNIMA. me constituyo en la sede central de la entidad PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y LOTIFICACIÓN RAMÍREZ. validez y efectos legales. procedo de la manera siguiente: PRIMERO: DEL ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM: El Administrador Único. IVÓN ANDREA SANDOVAL MEJÍA. DOY FE. que se encuentra ubicada en la doce calle diez guión cuarenta de la zona nueve de esta ciudad. Leo lo escrito a los requirentes. ACTA NOTARIAL DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS En la ciudad de Guatemala. el tres de septiembre de dos mil diez. quienes luego de manifestar estar enterados de su contenido. MARIO EFRAÍN SOLANO SOSA. siendo requerida por el señor MARIO EFRAÍN SOLANO SOSA. da la bienvenida a los asistentes y establece que los accionistas presentes constituyen un porcentaje superior al requerido en la escritura social para 4 . con el objeto de documentar en acta notarial la celebración de ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. objeto. Yo. persona de mi anterior conocimiento.centavos para cubrir el impuesto respectivo. siendo las diez horas con treinta minutos. f) ANTE MÍ 3. asimismo se hace constar que se cubre el impuesto a que está afecta la presente acta mediante timbre notarial de diez quetzales y timbre fiscal de cincuenta centavos. las causas que motivan la declaratoria de disolución. en forma unánime se acuerda que a partir de la presente fecha queda disuelta la entidad denominada PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y LOTIFICACIÓN RAMÍREZ. siendo las doce horas. CUARTO: A continuación se someten a consideración de la Asamblea General la agenda que tiene como único punto discutir la disolución anticipada de la entidad anteriormente mencionada. estando presente el señor MARIO ANDRÉS PÉREZ LÓPEZ. de que tal y como lo establece el pacto social de la sociedad. la cual es aceptada por unanimidad. Habiendo dado lectura de todo lo escrito al requirente. al señor MARIO ANDRÉS PÉREZ LÓPEZ. así como de enviar por correo certificado. quien luego de manifestar estar de acuerdo 5 . así mismo se hizo constar los avisos para la presente asamblea. lo cual es aprobado por unanimidad de la Asamblea. siendo principalmente el cumplimiento del objeto principal para el que la entidad había sido creada. SEXTO: Como consecuencia de la disolución de la entidad se elige. número de orden A guión Uno y de registro tres mil novecientos cuarenta. la cual se encuentra contenida en una hoja de papel bond tamaño oficio. QUINTO: Se presentaron ante los accionistas presentes. en su calidad de Administrador Único presida la Asamblea que se celebra y como secretario de la misma funja la Infrascrita Notaria. manifiesta y acepta de forma expresa el cargo. informándosele que para los efectos legales deberá elaborar su nombramiento en acta notarial e inscribirla en el Registro correspondiente. papel bond. para que ejecute todo lo relacionado a la liquidación de la sociedad.formar quórum en una Asamblea General de accionistas con carácter extraordinaria. SEGUNDO: APERTURA DE LA ASAMBLEA: la presente asamblea es declarada abierta por el Administrador Único de la entidad. TERCERO: DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA: el señor MARIO EFRAÍN SOLANO SOSA procede a plantear a la Asamblea la opción. escrita en ambos lados. después de haber discutido y analizado ampliamente el punto de la agenda. según lo establecido por el Código de Comercio y los avisos por escrito enviados por correo certificado a los tenedores de acciones nominativas. Se concluye la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio. quien conoce de la obligación de registrarla. Contador y Auditor Público. SOCIEDAD ANÓNIMA. con aviso de recepción a todos los acreedores cuya dirección sea conocida. el señor MARIO EFRAÍN SOLANO SOSA. por decisión unánime. la que queda en poder del requirente. de treinta y cinco años. guatemalteco. quien se identifica con Cédula de Vecindad. se hace constar que se verificó la inscripción de las acciones nominativas en el libro de registro respectivo en el tiempo establecido por la ley para poder asistir a esta asamblea. casado. DOY FE.con su contenido. MEYLIN LUCERO VERENICE CIFUENTES RODRÍGUEZ. siendo las diez horas. el tres de Septiembre de dos mil diez. me encuentro constituida en la tercera avenida cuatro guión setenta de la zona dos de esta ciudad. y soy requerida por el señor VICTOR EDUARDO 6 . ACTA NOTARIAL DE SESIÓN DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN En la Ciudad de Guatemala. objeto y validez y demás efectos legales. F) ANTE MÍ: 4. Notaria. la acepta ratifica y firma. Yo. quedando documentada la presente acta en una hoja de papel bond tamaño oficio escrita en ambos lados. la cual es ratificada por todos los directores presentes sin ninguna modificación. administrador de empresas. de este domicilio. ratifica y firma junto con la Notaria que autoriza. sin ninguna modificación. cuando son las diez horas con treinta minutos. SEGUNDO: ACTA DE SESIÓN ANTERIOR: Se da lectura al acta de sesión del Consejo de Administración de la entidad PAPELERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA de fecha cuatro de Septiembre de dos mil diez. Los miembros del Consejo de Administración aprueban por unanimidad la agenda. con el objeto de documentar en acta notarial la SESIÓN DEL CONSEJO DE AMINISTRACIÓN. Leo lo escrito al requirente. Los miembros del Consejo de administración acuerdan por unanimidad que presida la sesión el actual presidente del Consejo JUAN CARLOS ORELLANA MENDÍA. para lo cual se procede de la siguiente manera PRIMERO: QUORUM Y AGENDA. guatemalteco. quien enterado de su contenido. quien ocupa el Cargo de Presidente del Consejo de Administración de la entidad PAPELERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA. y luego de diversas discusiones se decide por unanimidad aprobar el referido informe. CUARTO: El Presidente hace constar que se encuentran agotados los puntos de la agenda de la presente sesión. Acto seguido el Presidente da lectura a la agenda siguiente: A) Lectura del acta de sesión anterior. de treinta y cinco años. la acepta. constatándose de esa manera que el quórum presente es suficiente para la celebración de esta sesión. DOY FE: F) ANTE MÍ: 7 . El requirente hace constar que se encuentran presentes todos los miembros del consejo de administración.BARRERA FLORES. de la entidad PAPELERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA. el cual se procede a analizar. la cual numero. TERCERO: APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN: El Gerente General de la sociedad hace entrega del informe de gestión del mes de Enero de dos mil diez a veinte de Agosto del dos mil diez. siendo los directores de éste los señores JUAN CARLOS ORELLANA MENDÍA y MARIO ALEJANDRO MORALES LÓPEZ. y que en virtud de ello declara cerrada la sesión. sello y firmo. extendida por el Alcalde municipal de Guatemala. y un timbre fiscal de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo. objeto. del departamento de Guatemala. Finalizo la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio. B) Aprobación del informe de gestión. casado. RAFAEL ESTUARDO GARCÍA GARCÍA. validez y demás efectos legales. así también se encuentra presente el secretario. y que funja como secretaria de la misma la infrascrita notaria. quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro ciento setenta y cuatro mil quinientos diez (A-1 174510). haciendo constar que se le adhiere un timbre notarial de diez quetzales. soy requerida por el Licenciado EDUARDO RAFAEL ALVAREZ FENÁNDEZ. si lo hubiera... persona de mi conocimiento. quien podrá realizar conjunta o separadamente. de lo contrario podrá actuar en todo lo que establece la escritura social”. autorizada por la infrascrita notaria. Notaria. que se transcribe a continuación. Por su parte.: C) Nombrar como Gerente General de la entidad al Licenciado EDUARDO RAFAEL ALVAREZ FENÁNDEZ. TERCERO: Así también en la cláusula Cuadragésima Primera de la misma escritura se estableció el nombramiento de un Gerente General. constituida en mi oficina profesional ubicada en la tercera avenida cuatro guión setenta de la zona dos de esta ciudad. D) Que el Gerente General durará tres años en el ejercicio de sus funciones. se establece: “El gerente es el ejecutivo y órgano de comunicación de la sociedad. las diligencias que sean pertinentes”. siendo las diez horas del día tres de septiembre de dos mil diez. para que haga constar su nombramiento como Gerente General de la entidad PERFUMERÍA FANNY. adhiriéndole un timbre fiscal de cien quetzales para cubrir el impuesto de conformidad con la ley de la materia y un timbre notarial de diez quetzales.”. MEYLIN LUCERO VERENICE CIFUENTES RODRÍGUEZ. SOCIEDAD ANÓNIMA. SOCIEDAD ANÓNIMA. y asimismo le adhiero un timbre fiscal de 8 . debiendo inscribirse al representante legal que se nombre. extiendo. en la cual se constituyó la entidad PERFUMERÍA FANNY. CUARTO: Para que sirva de legal nombramiento al Licenciado EDUARDO RAFAEL ALVAREZ FENÁNDEZ. tamaño oficio. la cual literalmente dice en sus partes conducentes “Los otorgantes en forma unánime resuelven. como Gerente General y Representante Legal de la entidad PERFUMERÍA FANNY. b) otorgar poderes especiales con instrucciones y la aprobación de la Asamblea General o del Consejo de administración. en la cláusula Trigésima novena prescribe que son atribuciones del gerente: A) representar a la sociedad en los términos consignados de la cláusula Vigésima tercera esta la escritura. en esta ciudad el día tres de Septiembre de dos mil diez. sello y firmo la presente acta notarial de nombramiento en una hoja de papel bond. bajo la dirección y vigilancia del Administrador Único o Consejo de Administración. SEGUNDO: En la parte conducente de la cláusula Trigésima octava de la escritura.5. para lo cual procedo de la manera siguiente: PRIMERO: El requirente me pone a la vista el testimonio de la escritura pública número cuatro. encargado de atender todo lo relativo al funcionamiento operativo de la sociedad en forma permanente. ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL En la ciudad de Guatemala. SOCIEDAD ANÓNIMA. YO. podrá restringir las facultades que se otorguen al gerente. E) Que el Gerente General podrá llevar acabo cuanta gestión sea necesaria para la obtención en el Registro Mercantil General de la República la inscripción de la sociedad que por este acto se constituye.. numero. mientras no sea removido.. la cual literalmente dice: “QUINTA: REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD: La representación legal de la sociedad en juicio o fuera de él y el uso de la denominación social corresponden al Presidente del Consejo de Administración. ratifica y firma juntamente con la Notaria que autoriza. siendo las ocho horas. cuyo primer testimonio tengo a la vista. Administrador de Empresas. de la entidad FARMACIAS LENON. contratos. validez y demás efectos legales. Consejo de consta su nombramiento como Presidente del Administración. el día cuatro de septiembre del dos mil diez. guatemalteco. YO. actividades y operaciones necesarias para la realización del objeto de la sociedad. quien se identifica con Cédula de Vecindad número de orden A guión uno y de registro novecientos mil ochocientos cincuenta y seis (A-1 900856) extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala. para lo cual se procede de la siguiente manera: PRIMERA: Manifiesta el requirente que la entidad FARMACIAS LENON. zona doce.”. diligencias. autorizada en esta ciudad el veinticinco de agosto del presente año por la infrascrita Notaria. DOY FE.cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo. Termino la presente treinta minutos después de su inicio en el mismo día y lugar. SOCIEDAD ANÓNIMA. soltero. constituida en mi oficina profesional ubicada en la treinta calle diecisiete guión cuarenta. la acepta. b) Otorgar y llevar a cabo toda clase de actos. de cuarenta años de edad. TERCERA: Así mismo en la cláusula quinta de la escritura en referencia.”. LAURA MADELEINE QUETZALES DOMÍGUEZ. soy requerida por el señor JORGE DAVID CARLOS FUENTES. CUARTA: Así mismo me pone a la vista el acta notarial de la Asamblea Extraordinaria de accionistas de la sociedad. la cual en la parte conducente de su punto cuarto 9 . perfumería y cosméticos. se constituyó mediante la escritura pública número ochocientos tres (803) autorizada por el infrascrito notario. SOCIEDAD ANÓNIMA. de este domicilio. SEGUNDA: En la cláusula tercera de dicha escritura se estableció lo que literalmente dice: “SEGUNDA: OBJETO: La sociedad tendrá por objeto principal: a) La venta de medicamentos. objeto. f) ANTE MÍ: 6. c) Dedicarse a todo tipo de operaciones mercantiles que la Asamblea General apruebe. en esta ciudad el quince de agosto del presente año. ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMÓN En la ciudad de Guatemala. de esta ciudad. con el objeto de hacer constar su nombramiento como PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. la que es leída íntegramente al requirente. quien tendrá además las facultades que prescribe la Ley del Organismo Judicial. departamento de Guatemala. quien bien enterado de su contenido. DOY FE. incluyendo pero no limitando a: A) 10 . se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y con número de registro cuatrocientos mil novecientos tres. La sociedad tendrá como objeto. la cual queda contenida en una hoja de papel bond. el cinco de enero del año dos mil diez.”. ratifica y firma. extiendo la presente acta notarial de nombramiento. validez y efectos legales. folio trece (13). SOCIEDAD ANONIMA. el diez de agosto del dos mil diez. para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de la sociedad para un período de tres años a partir de la presente fecha. Termina la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio. procediendo para el efecto de la manera siguiente: PRIMERO: el requirente me pone a la vista el testimonio de la escritura pública número veinte. QUINTA: Para que sirva de legal nombramiento al señor JORGE DAVID CARLOS FUENTES. debiendo elaborar su nombramiento en acta notarial e inscribirlo al Registro correspondiente. ACTA DE NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL En la ciudad de Guatemala. LAURA MADELEINE QUETZALES DOMÍNGUEZ. como PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de FARMACIAS LENON. autorizada en el ciudad de Guatemala. yo. escrita en ambos lados. Leo lo escrito al requirente. guatemalteco. la cual contiene la escritura constitutiva de la entidad denominada PLASTICOS. me encuentro constituida en la oficina profesional ubicada en la doce avenida siete guión dos de la zona diez de esta ciudad. f) ANTE MÍ 7. casado. adhiriéndole un timbre fiscal con valor de cien quetzales con registro cuatro. Notaria. extendida por el Alcalde Municipal de Amatitlán del departamento de Guatemala. que numero sello y firmo. de Sociedades Mercantiles. siendo las nueve horas con cinco minutos. objeto. SOCIEDAD ANÓNIMA. con el número cuarenta mil doscientos uno (40201). con el objeto que haga constar su REPRESENTANTE nombramiento LEGAL de como la ADMINISTRADOR entidad denominada UNICO Y PLASTICOS.2 de 2 dice: “CUARTO: …El pleno por unanimidad resuelven elegir al señor JORGE DAVID CARLOS FUENTES. por el señor JUAN ALBERTO GIL SANDOVAL. SOCIEDAD ANONIMA. del libro cien (100). un timbre notarial con valor de diez quetzales con registro número uno. de cincuenta años de edad. quien para cubrir el impuesto enterado de su contenido. SEGUNDO: A continuación procedo a transcribir las siguientes cláusulas de la escritura antes indicada y que literalmente estipulan: “SEXTA: OBJETO. y soy requerida. Maestro de educación primaria. siendo las doce horas. con domicilio en el departamento de Guatemala. inscrita en el Registro mercantil General de la República. así como un timbre notarial con valor de cincuenta centavos con registro número seis respectivo. acepta. por el Notario LUIS ERENESTO SOTO MARTÍNEZ. desarrollar toda clase de actividad licita. explotar. DOY FE. ceder. vender. permutar. acepta y firma juntamente con la Notaria que autoriza. objeto. distribuir. adhiero a cada una un timbre fiscal de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo. para el período de dos años. Administrador Único o el Presidente del Consejo de Administración en su caso tendrán la Representación Legal de la Sociedad en juicio o fuera de él. arrendar. C) ejercer la representación comercial de entidades nacionales y extranjera así como actuar como agentes y/o distribuidores y/o concesionarios de ellas. SOCIEDAD ANONIMA. industriales o agropecuarias permitidas por las leyes del país. venta y producción de recipientes plásticos. compra. almacenamiento. lo ratifica. Leo lo escrito al requirente y enterado de su contenido. traspasar. adhiriendo en la primera un timbre fiscal por el valor de cien quetzales con registro cinco y un timbre notarial con valor de diez quetzales con número de registro seis. f) ANTE MÍ: 11 . derechos en general. SOCIEDAD ANONIMA. los cuales podrán revocar en cualquier momento… TERCERO: el requirente me presenta Certificación del Acta de la Asamblea General Ordinaria de la entidad PLASTICOS. las cuales numero. Termino la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio. gravar e hipotecar toda clase de bienes inmuebles y muebles. B) importar. de fecha dos de junio del presente año. comprar. debiendo elaborar su nombramiento en acta notarial e inscribirlo al Registro correspondiente. El y entes públicos“. la cual está contenida en dos hojas de papel bond. servicios. SOCIEDAD ANONIMA. CUARTO: Para que sirva de legal nombramiento del señor Juan Alberto Gil Sandoval. sello y firmo. siendo las doce horas con treinta minutos. Podrá igualmente celebrar cualquier tipo de contrato e inclusive podrá contratar y contraer toda clase de obligaciones con personas individuales y jurídicas “TRIGESIMA SEPTIMA: REPRESENTACION LEGAL. como ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad PLASTICOS. D) dedicarse a cualquier clase de actividades licitas. extiendo la presente acta. quienes podrán otorgar poderes a nombre de la sociedad. ya sean comerciales. contados a partir de la mencionada fecha. validez y demás efectos legales. por medio de la cual se eligió como Administrador Único y Representante Legal de la entidad PLASTICOS. accionar. subarrendar.Importación. me encuentro constituida en mi bufete profesional situado en la doce avenida veinte guión quince zona diez de esta ciudad. para lo cual procedo de la siguiente manera: PRIMERO: el requirente me ha puesto a la vista el testimonio de la escritura pública número veinte (20). soltero. dos de marzo de dos mil diez. a través de la cual se constituye la entidad LA MARIPOSA. administrador de empresas. se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro tres mil dos (A-1 3. departamento de Guatemala.8. y cuya razón emitida por el Registro Mercantil General de la República. Yo: IVÓN ANDREA SANDOVAL MEJÍA. SOCIEDAD ANÓNIMA. de fecha doce de junio del dos mil ocho. guatemalteco. En la ciudad de Guatemala. ACTA DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE VENTAS. con el objeto de hacer constar en Acta Notarial su nombramiento como GERENTE DE VENTAS en la entidad LA MARIPOSA. de treinta años de edad. autorizada por la infrascrita Notaria en esta ciudad. certifica su 12 . soy requerida por el señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ SANTIZO. SOCIEDAD ANÓNIMA.002) extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala. siendo las diez horas. de este domicilio. importación y exportación de repuestos automovilísticos”. especialmente en el campo del comercialización. de fecha veinte de febrero de dos mil diez. folio trece (13). Otorgándole al señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ SANTIZO amplias facultades para que acuda ante notario y se formalice su nombramiento. que corresponde a la sesión del Consejo de Administración de esta entidad. que en su quinto punto establece literalmente: “…En consecuencia. las cuales numero. adhiriendo a la primera hoja un timbre notarial de diez quetzales y un timbre fiscal de cincuenta centavos por cada hoja. así como un timbre fiscal de cien quetzales. objeto. expendio. CUARTO: Se tuvo a la vista el libro de actas de sesiones del Consejo de Administración de la entidad LA MARIPOSA. así como el uso de la denominación social para actos y contratos que realicen en nombre de la sociedad y que sean de giro ordinario de ésta. del libro ciento once (111) de Sociedades Mercantiles. en uso de la facultad que confiere la escritura social. compra y venta.inscripción definitiva bajo el número diez (10). aparece el acta número diez (10). para cubrir los impuestos respectivos. se facciona la presente acta notarial. así como la facultad de utilizar la denominación social en cualquier tipo de acto o contrato. dentro de las limitaciones pactadas o estipuladas en el momento de su designación”. Podrán ostentar la representación legal de la sociedad por disposición del órgano administrativo. TERCERO: de la escritura anteriormente mencionada también ser copia de forma literal la siguiente clausula: “DÉCIMA TERCERA: De las Gerencias Específicas: El Consejo de Administración podrá disponer de la creación de plazas de gerentes específicos que cualquier actividad de la sociedad puedan ser atendidas por ellos. en el que en folios veinte (20) y veintiuno (21). SOCIEDAD ANÓNIMA. Termino la presente acta treinta y dos minutos después de su inicio. a quién delegan la representación legal de la sociedad en juicio y fuera de éste. 13 . SOCIEDAD ANÓNIMA. el Consejo de Administración por unanimidad. la acepta. que de manera literal contiene lo siguiente: “Objeto. SEGUNDO: se transcribe la clausula tercera contenida en el instrumento público mencionado en el apartado anterior. designa al señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ SANTIZO como GERENTE DE VENTAS DE LA EMPRESA LA MARIPOSA. ratifica y firma junto con la notaria que autoriza. DOY FE. especialmente el relativo a las relaciones obrero-patronales. por plazo indefinido. Leo lo escrito al requirente. La sociedad tiene por objeto: a) El desarrollo de todo tipo de actividades comerciales e industriales dentro y fuera del territorio nacional. SOCIEDAD ANÓNIMA. distribución. QUINTO: para que sirva de legal nombramiento del señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ SANTIZO como GERENTE DE VENTAS en la entidad LA MARIPOSA. validez y demás efectos legales. quién enterado de su contenido. debiendo hacer también las inscripciones del mismo en los registros respectivos”. sello y firmo. la cual queda documentada en dos hojas de papel bond. el doce de junio de dos mil diez. guatemalteco. soy requerida por el señor MYNOR ALBERTO REVOLORIO PÉREZ. ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE EJECUTOR ESPECIAL En la ciudad de Guatemala. Notaria.f) ANTE MÍ: 9. departamento de 14 . administrador de empresas. me encuentro constituida en mi oficina profesional ubicada en la tercera avenida doce guión quince de la zona nueve de esta ciudad. soltero. de este domicilio. de treinta años de edad. identificado con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro un millón (A-1 1000000) extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala. Yo. siendo las once horas. IVÓN ANDREA SANDOVAL MEJÍA. SEGUNDA: Para que sirva de legal nombramiento al Licenciado Esteban Manuel Estrada Méndez como EJECUTOR ESPECIAL de la entidad LA JOYA. F) ANTE MÍ 10. la cual queda documentada en dos hojas de papel bond tamaño oficio. de conformidad con la ley y a mi juicio para este acto. SOCIEDAD ANÓNIMA. Hago constar haber tenido a la vista el documento referido con el que se acredita la representación con que se actúa y. las cuales numero. para que en calidad de EJECUTOR ESPECIAL de esta Asamblea. El objeto del requerimiento es hacer constar en acta notarial el nombramiento del EJECUTOR ESPECIAL de la entidad LA JOYA.Guatemala. celebrada el ocho de junio de dos mil diez. que literalmente copiada la parte conducente de su puto segundo establece: “SEGUNDO:… en consecuencia. Leo lo escrito al requirente. de conformidad con la función atribuida. para lo cual procedo de la siguiente manera: PRIMERA: el requirente me pone a la vista el Libro de Actas de Sesiones de la Asamblea General de Accionistas debidamente habilitado y autorizado. sello y firmo. proceda a la venta del inmueble propiedad de la sociedad. SOCIEDAD ANÓNIMA. fecha y veinte minutos después de su inicio. documento el cual tengo a la vista. por el notario Julio Alberto Flores Medina. folio veinte(20) del libro ochenta (80) de Auxiliares de Comercio. de la entidad LA JOYA. firme la documentación traslativa de dominio y reciba el precio respectivo. DOY FE. documento inscrito en el Registro Mercantil General de la República bajo el número cinco (5). quién enterado de su contenido. folio quince (15) del libro dos (2) de Guatemala. adhiriendo a la primera hoja un timbre fiscal de cien quetzales para cubrir el impuesto de conformidad con la ley de la materia y un timbre notarial de diez quetzales. ratifica y firma junto con la notaria que autoriza. Termino la presente en el mismo lugar. validez y demás efectos legales. que la representación que se ejercita es suficiente. POR REDUCCIÓN DEL VALOR NOMINAL DE TODAS LAS ACCIONES 15 . la acepta. inscrito en el Registro General de la Propiedad de la zona central bajo el número cuarenta (40). lo que acredita con el acta notarial en donde consta su nombramiento. SOCIEDAD ANÓNIMA. autorizada en esta ciudad el uno de julio de dos mil nueve. objeto. por unanimidad se designa al Licenciado Esteban Manuel Estrada Méndez. quien me requiere en su carácter de administrador único de la entidad mercantil denominada LA JOYA. extiendo la presente acta notarial. y a las dos hojas adhiero a cada una un timbre de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo. SOCIEDAD ANÓNIMA. extremos para los que se autoriza expresamente…”. en nombre de la sociedad. ACTA NOTARIAL DE REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL. que para el efecto se faccione. al cual queda contenida en esta única hoja de papel bond. situada en mi oficina profesional número treinta tres de la séptima avenida veinte guión cincuenta de la zona uno de esta ciudad. de este domicilio. TERCERO: Luego de abordar el punto único de la agenda. entidad constituida de conformidad con la Escritura Pública número ciento noventa. objeto. soy requerida por: JORGE HUMBERTO CASTILLO GÓMEZ. de este domicilio. validez y demás efectos legales. guatemalteco. comerciante. folio cincuenta. por el presente acto celebran: Asamblea General Extraordinaria de Socios. siendo las diez horas con cuarenta minutos. del libro nueve de Sociedades Mercantiles. quienes enterados de su contenido. dentro de los quince días siguientes a la fecha en que quede debidamente inscrito el testimonio de la Escritura Pública.de la entidad……… Se termina la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio. persona de mi conocimiento. Notaria. f) ANTE MÍ 16 . por el Notario José Luis Gonzáles Echeverría. quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro ciento cincuenta y seis mil. extendida por el Alcalde Municipal de esta ciudad. de cuarenta y tres años de edad. para hacer constar lo siguiente: PRIMERO: ambos requirentes me manifiestan que son los únicos socios de la Empresa denominada “INMOBILIARIA Y RESIDENCIAS LAS CASCADAS. Leo íntegramente lo escrito a los requirentes. ambos requirentes manifiestan que decidieron reducir el valor de todas las acciones en un diez por ciento. siendo las diez horas del día ocho de octubre de dos mil diez. guatemalteco. quienes conocen de la obligación de registrarla. casado. por consiguiente. a cada uno de los socios. QUINTO: Habiéndose agotado la agenda de la Asamblea. que con la calidad que actúan. SEGUNDO: siguen manifestando los requirentes. la que queda en poder de los requirentes. de cincuenta años de edad.En la ciudad de Guatemala. casado. así como de enviar por correo certificado. LAURA MADELEINE QUETZALES DOMÍNGUEZ. mediante la reducción del valor nominal de todas las acciones Aprobada la agenda se inicia la Asamblea. se da por terminada la Asamblea………. CUARTO: Los socios acuerdan que este reintegro del diez por ciento a cada socio. la Sociedad se obliga a hacerlo efectivo. la Sociedad le deberá reintegrar la cantidad equivalente al diez por ciento sobre el valor nominal de cada acción que posean los mismos. lo ratifican. y OSCAR ALBERTO GÓMEZ CASTRO. comerciante. SOCIEDAD ANÓNIMA”. Yo. aceptan y firman con la Notaria que autoriza. con aviso de recepción a todos los acreedores cuya dirección sea conocida. autorizada en esta ciudad el veinte de enero del dos mil dos. cuya agenda tiene por objeto el punto único de acordar la reducción del capital social. inscrita en el Registro Mercantil bajo el número veintiocho. en el Registro Mercantil. constando la misma en esta hoja de papel bond. DOY FE. con el objeto de hacer efectivo un cheque. IVÓN ANDREA SANDOVAL MEJÍA. f) ANTE MÍ: 17 . protesto el cheque anterior por falta de pago. Guatemala uno de septiembre de dos mil diez. a requerimiento del señor MARCO ANTONIO FIGUEROA ÁLVAREZ de treinta años de edad.000. ACTA NOTARIAL DE PROTESTO En la ciudad de Guatemala. y extiendo la presente para los efectos legales. arquitecto. o en su caso. titular de la misma”. CENTRO AMÉRICA. YO.11. escrita en su anverso y reverso. juntamente con la Notaria que autoriza. SEGUNDO: En virtud de lo anterior. Notaria. Departamento de Guatemala. quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro trescientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro. SOCIEDAD ANÓNIMA. de este domicilio. Lugar y Fecha. 25. Páguese a la orden de: MARCO ANTONIO FIGUEROA ÁLVAREZ (Q. el señor LUDWIN ARIEL BARRIENTOS ARIAS. constituida en las oficinas centrales del BANCO INMOBILIARIO. cheque número mil quinientos cuarenta y dos. S. y le presento el cheque que literalmente dice: “BANCO INMOBILIARIO. ante el cajero pagador. firma legible. quienes enterados de su contenido.00) la cantidad de quetzales: veinticinco mil quetzales exactos. Termino la presente Acta Notarial. para lo cual procedo de la manera siguiente: PRIMERO: En mi calidad de Notaria. me presento en la ventanilla número cuatro de la Institución Bancaria referida. validez y demás efectos legales. ubicadas en la séptima avenida once guión setenta de la zona nueve de esta ciudad. Leo íntegramente lo escrito al requirente y cajero-pagador. GUATEMALA. siendo las diez horas con treinta minutos del tres de septiembre del año dos mil diez. en el mismo lugar y fecha de su inicio.A. protestarlo por falta de pago. objeto. tamaño oficio. MARIO ABRAHAM AGUIRRE MARTÍNEZ. guatemalteco. treinta minutos después. a la que adhiero un timbre notarial de diez quetzales y un timbre fiscal de cincuenta centavos. extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala. la aceptan. ratifican y firman. soltero. de este domicilio. S. IVON ANDREA SANDOVAL MEJÍA. Nombre: Mario Ernesto Fernández Pérez. Fecha de libramiento: catorce de octubre de dos mil nueve. extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala. Leonel Estuardo Gramajo Ortiz. Departamento de Guatemala. con el objeto de hacer efectiva la letra de cambio en las oficinas del Banco Inmobiliario. para lo cual procedo de la manera siguiente: PRIMERO: Hago constar que tengo a la vista una letra de cambio. ni dentro de los dos días siguientes como expresa el Código de Comercio en el artículo cuatrocientos sesenta y tres. a requerimiento del señor LEONEL ESTUARDO GRAMAJO ORTIZ de treinta años de edad. Notaria. Fecha de vencimiento: catorce de octubre de dos mil diez. catorce de octubre de dos mil diez. En el domicilio de pago siguiente: oficina trescientos doce. Moneda: quetzales. Firma legible de aceptación. en virtud de que el señor Mario Ernesto Fernández Pérez no se presentó a realizar el pago en la fecha indicada. Mario Ernesto Fernández Pérez. ACTA NOTARIAL DE PROTESTO DE LETRA DE CAMBIO En la ciudad de Guatemala. soltero. Firma legible del librador. el señor Mario Ernesto Fernández Pérez fue requerido al pago de la cantidad de mil quetzales expresada. número de cuenta cuatro millones ciento veintidós mil cuatrocientos cincuenta y cuatro. en su lado anverso dice: Lugar de libramiento: Guatemala. constituida en la quinta avenida cuatro guión cincuenta de la zona ocho de Mixco. quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro trescientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro.1. con el objeto de PROTESTAR UNA LETRA DE CAMBIO por falta de pago. Domicilio: doce calle dos guión sesenta y cinco zona tres. ingeniero. y el señor Mario Ernesto Fernández Pérez no se presentó. siendo las nueve horas con veinte minutos del diecisiete de octubre del año dos mil diez.A. Guatemala catorce de octubre del año dos mil nueve. Cláusulas: librado. Por esta letra de cambio pagará usted al vencimiento expresado a: Leonel Estuardo Gramajo Ortiz la cantidad de mil quetzales. Persona o entidad: Banco Inmobiliario. que literalmente. Importe: Mil Quetzales. TERCERO: La letra de cambio no pudo hacerse efectiva el día de su vencimiento. Con caracteres visibles la cláusula: CON PROTESTO. letra de cambio número un millón doscientos treinta y cuatro mil quinientos sesenta y siete. protesto la letra de cambio anterior por falta 18 . YO. Dirección u oficina: cuarta calle dos guión setenta y cinco zona nueve. guatemalteco. SEGUNDO: El día catorce de octubre del año dos mil diez. CUARTO: En virtud de lo anterior. ratifica y firma. validez y demás efectos legales. y extiendo la presente Acta para los efectos legales. constando la misma en esta hoja de papel bond. f) ANTE MÍ: 19 . objeto. juntamente con la Notaria que autoriza. DOY FE. tamaño oficio. Leo íntegramente lo escrito al requirente. la acepta. escrita solo en su anverso. treinta minutos después. a la que adhiero un timbre notarial de diez quetzales y un timbre fiscal de cincuenta centavos.de pago. Termino la presente Acta Notarial. en el mismo lugar y fecha de su inicio. quien enterado de su contenido.