Acta Constitutiva de una Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada-----------------------------------------------------------“BIOCOMPOSTAS” ------------------------- SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ---------------------------------------- Asamblea General Extraordinaria de Socios En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, domicilio social de “BIOCOMPOSTAS”, SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en lo sucesivo la "Sociedad" o “BIOCOMPOSTAS”, siendo las 9:00 horas del día 29 de Julio del 2011, se reunieron la totalidad de Socios de la Sociedad que firman la presente acta, representados conforme a la Lista de Asistencia transcrita a continuación, a fin de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto por la cláusula Vigésima Cuarta de los Estatutos Sociales vigentes de “BIOCOMPOSTAS”. Por designación unánime de los Socios presentes, presidió la Asamblea el señor DIEGO GALVEZ ALFARO y actuó como Secretario la señora ARMANDO GOMEZ RIEBELING. Acto seguido, el Presidente designó como escrutador al señor ANDRES GALVEZ ALFARO, quien después de aceptar su nombramiento, revisar el Libro de Registro de Partes Sociales y demás registros corporativos de la Sociedad, hizo constar que se encontraban presentes la totalidad de los Socios, así como la totalidad de las Partes Sociales representativas del 100% (cien) por ciento del capital social de “BIOCOMPOSTAS”, totalmente suscritas y pagadas, por lo que procedió a formular la lista de asistencia que a continuación se transcribe y que se anexa debidamente firmada al expediente de la presente acta: ---------------------------------------------------------------------LISTA DE ASISTENCIA-------------------------------------------------SOCIO : PARTES SOCIALES CAPITAL DIEGO GALVEZ ALFARO 1 $ 25,000.00 ARMANDO GOMEZ RIEBELING 1 $ 25,000.00 TOTAL 2 $ 50,000.00 En virtud de que se encontraba totalmente representado en la Asamblea el Capital Social de “BIOCOMPOSTAS”, el Presidente la declaró legalmente instalada aún cuando no haya mediado convocatoria, lo anterior de conformidad y lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. --- A continuación el Presidente solicitó al Secretario diera lectura al Orden del Día propuesto, mismo que se transcribe a continuación: ------------------------------------------------------------------O R D E N D E L D I A I.- LISTA DE ASISTENCIA Y EN SU CASO DECLARATORIA DE QUÓRUM ESTATUTARIO. II.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO MODIFICACION DEL CONTRATO SOCIAL Y ACUERDOS AL RESPECTO. “……DECIMA. procede a elaborar la lista de asistencia con los certificados expedidos por la sociedad. deciden en forma unánime proceder con la celebración de la presente asamblea. los escrutadores proceden a dar cuenta del resultado al Presidente y Secretario de la presente Asamblea.. NOTIFICACIÓN. el Presidente de la asamblea con la aprobación de los asistentes procede a dar inicio a los trabajos establecidos en el mismo. DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN SOBRE LA PROPUESTA POR PARTE DEL SOCIO ARMANDO GOMEZ RIEBELING.PROPUESTA. haciendo constar que existe el quórum legal suficiente para proceder con la celebración de la presente asamblea. --. por tanto. otorgándose en todo caso derecho del tanto a los demás socios en proporción a su participación en el capital de la sociedad.La transmisión de las partes sociales se efectuará mediante cesión total o parcial de las mismas. en uso de la voz. de los Estatutos Sociales. con la finalidad de ampliar la competencia de los servicios prestados por la sociedad ---------------------------------------------------------------------. mismos que amparan que los títulos provisionales han sido depositados en las oficinas de la sociedad. V. para que en lo sucesivo la misma quede redactada de la siguiente manera: --.. reunidos en asamblea general de socios legalmente instalada. ASÍ COMO LA REDACCIÓN. el cual es del conocimiento y conformidad de los Socios. se procede a agotar los puntos a tratar: PUNTO PRIMERO: En relación al primer punto del orden del día. DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN SOBRE LA PROPUESTA POR PARTE DEL SOCIO DIEGO GALVEZ ALFARO. la presente asamblea se sujetará en todo momento durante su duración a los puntos señalados. EN TRANSMITIR SU PARTE SOCIAL DEL CAPITAL VARIABLE A ALGÚN SOCIO E INCLUSIVE A TERCEROS Y ACUERDOS RELATIVOS. previo el consentimiento de los socios que representen por lo menos las tres cuartas partes del capital social.. en virtud de estar reunido el capital social necesario para dar validez a todos y cada uno de los puntos que en esta asamblea se traten. los Socios presentes.. así.Sometido a la consideración de los señores asistentes dicho orden del día. reunidos en esta asamblea. Los socios gozarán de un término de 15 quince días contados a partir de la fecha del acuerdo respectivo pa- .. es aprobado por unanimidad. el escrutador ya en funciones.Una vez el intercambio de opiniones la Asamblea de Socios aprobó por unanimidad de votos. el Presidente de la Asamblea.Por lo anterior. la propuesta para la reforma de la cláusula Decima de los estatutos sociales. --.ACUERDOS --------------------------------------------------------------------------------PRIMERO. propone a los Socios la reforma al Artículo Decimo.TRANSMISIÓN DE PARTES SOCIALES . PUNTO SEGUNDO: En relación al segundo punto del orden del día. EN TRANSMITIR UNA FRACCIÓN DE SU PARTE SOCIAL DEL CAPITAL VARIABLE A ALGÚN SOCIO E INCLUSIVE A TERCEROS Y ACUERDOS RELATIVOS..DESIGNACIÓN DE DELEGADO ESPECIAL EJECUTOR QUE CONCURRA ANTE NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN A EFECTO DE PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ASAMBLEA.PROPUESTA. NOTIFICACIÓN. IV. LECTURA Y FIRMA DEL ACTA QUE SE LEVANTE Y ACUERDOS RELATIVOS.III. una operación de Cesión de Partes Sociales con los señores antes mencionados.ACUERDOS --------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO. en virtud de manifestar que no es de su interés adquirirlas. el señor Diego Gálvez Alfaro.Se toma conocimiento del Contrato de Cesión de Partes Sociales celebrado con esta misma fecha. adquiriendo el ultimo una Fracción de la Parte Social puesta . --. En virtud de lo anterior.de conformidad con las disposiciones que para la transmisión de Partes Sociales prevén los estatutos sociales .. en adelante la parte “Vended ora” en transmitir una fracción de su parte social con un valor de $25. el órgano de Administración estará autorizado para buscar un nuevo socio y deberá efectuar la cesión de las partes sociales al valor real que tengan las mismas. PUNTO TERCERO.. debiéndose protocolizar el acta de asamblea en el que se asiente dicho acuerdo. que han celebrado .”.En el caso que los demás socios renunciasen a su derecho del tanto. tras una breve deliberación al respecto. TERCERO.000. Por lo antes expuesto.. la asamblea hizo saber al Armando Gómez Riebeling del derecho de preferencia que tiene para adquirir dichas fracción de la parte social. para adquirir dichas Partes Sociales y así también manifiesta. sin que exista obstáculo alguno por parte de los que hasta hoy fueron socios o de esta Asamblea.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) totalmente suscrita y pagada.En el supuesto de que no fuese aceptado el socio propuesto. contratos que se siguen a las condiciones de la referida operación de Cesión y que en este momento se pone a disposición de la Asamblea para su conocimiento. se sujetará previa a la aprobación de la Asamblea que represente cuando menos las tres cuartas partes del capital social. cuya inclusión como nuevo socio. Margarita María Alfaro Méndez y Fabián Orozco Esparza.En desarrollo del TERCER PUNTO del Orden del Día. derecho mismo que no ejercerá en los términos de Ley.ra ejercitar este derecho. propone a los señores Andrés Gálvez Alfaro. determinando éste acuerdo al dictamen que emita un corredor público.. el Presidente de la Asamblea manifestó a los socios presentes sobre la intención del señor Diego Gálvez Alfaro por su propio derecho. el socio enajenante propondrá un adquirente de su participación social.Se toma conocimiento del Contrato de Cesión de Partes Sociales celebrado con esta misma fecha. los socios por unanimidad tomaron los siguientes: ---------------------------------------------------------------------. el importe de las partes sociales transferidas se pagaran al socio en cuanto se venda dichas partes sociales…. Acto seguido. por y entre Diego Gálvez Alfaro por su propio derecho como parte “Vendedora” y la señora Margarita María Alfaro Méndez como “Parte Compradora”. --. adquiriendo el ultimo una Fracción de la Parte Social puesta en ve nta equivalente a la cantidad de $500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) mismo que cumple con los requisitos que para la transmisión de Partes Sociales que prevén los Estatutos de la “Sociedad”. por y entre Diego Gálvez Alfaro por su propio derecho como parte “Vendedora” y el señor Andrés Gálvez Alfaro como “Parte Compradora”. el señor Diego Gálvez Alfaro por su propio derecho. Por lo antes expuesto. la asamblea hizo saber a los señores Andrés Gálvez Alfaro y Fabián Orozco Esparza del derecho de preferencia que tiene para adquirir dicha parte social. en virtud de manifestar que no es de su interés adquirirlas.Las partes adquirentes.. tras una breve deliberación al respecto. los socios por unanimidad tomaron los siguientes: ---------------------------------------------------------------------.de conformidad con las disposiciones que para la transmisión de Partes Sociales prevén los estatutos sociales .000. por lo que la parte “Vendedora” se da por recibido del precio pactado desde con anterioridad a la presente Asamblea.00 (VEINTICI NCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) totalmente suscrita y pagada.Se toma conocimiento del Contrato de Cesión de Partes Sociales cele- . en adelante la parte “Vendedora” en transmitir su parte social con un valor de $25. adquiriendo el ultimo una Fracción de la Parte Social puesta en venta equivalente a la cantidad de $20.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) mismo que cumple con los requisitos que para la transmisión de Partes Sociales que prevén los Estatutos de la “Sociedad”.000. PUNTO CUARTO.una operación de Cesión de Partes Sociales con la señora antes mencionada.. contratos que se siguen a las condiciones de la referida operación de Cesión y que en este momento se pone a disposición de la Asamblea para su conocimiento.000.En consecuencia de las transmisiones antes pactadas. derecho mismo que ejercerá en los términos de Ley. la asamblea hizo saber a la señora Margarita María Alfaro Méndez del derecho de preferencia que tiene para adquirir dicha parte social. el Presidente de la Asamblea manifestó a los socios presentes sobre la intención del señor Armando Gómez Riebeling por su propio derecho.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) mismo que cumple con los requisitos que para la transmisión de Partes Sociales que prevén los Estatutos de la “Sociedad”. en virtud de manifestar que es su interés adquirirlas. el señor Armando Gómez Riebeling por su propio derecho manifiesta. En virtud de lo anterior.La Asamblea autoriza a la Secretario para que inscriba en el libro especial de partes sociales y demás registros corporativos la transmisión aquí pactada.en venta equivalente a la cantidad de $4. sin que exista obstáculo alguno por parte de los que hasta hoy fueron socios o de esta Asamblea. por y entre Diego Gálvez Alfaro por su propio derecho como parte “Vendedora” y el señor Fabián Orozco Esparza como “Parte Compradora”.ACUERDOS --------------------------------------------------------------------------------OCTAVO.. CUARTO. la parte Vendedora otorga el más amplio y total finiquito que en derecho proceda a la “Soci edad” y a su socio en virtud de manifestar bajo protesta de decir verdad que no existe ningún adeudo o pagos pendientes por concepto de dividendos. SEXTO. derecho mismo que no ejercerán en los términos de Ley. participaciones o utilidades. pagaron en la parte proporcional la fracción de la parte social transmitida.Se toma conocimiento del Contrato de Cesión de Partes Sociales celebrado con esta misma fecha. sobre las fracciones transmitidas. Acto seguido.En desarrollo del CUARTO PUNTO del Orden del Día. que han celebrado . sin que exista obstáculo alguno por parte de los que hasta hoy fueron socios o de esta Asamblea.. SEPTIMO. De igual manera... QUINTO. por lo que la parte “Vendedora” se da por recibido del precio pactado desde con anterioridad a la presente Asamblea.. revisión.QUINTO ACUERDO: Se designa delegado especial de esta Asamblea al señor ANDRES GALVEZ ALFARO. la siguiente: --. la parte Vendedora otorga el más amplio y total finiquito que en derecho proceda a la “Sociedad” y a su socio en virtud de manifestar bajo protesta de decir verdad que no existe ningún adeudo o pagos pendientes por concepto de dividendos.000.00 FABIAN OROZCO ESPARZA 1 $20. sin que exista obstáculo alguno por parte de los que hasta hoy fueron socios o de esta Asamblea.La parte adquirente. se encontró presente el 100% (cien) por ciento de la totalidad de las Partes Sociales que integran el capital social de “BIOCOMPOSTAS”. DECIMO SEGUNDO. realice todos los actos y acciones que sean necesarios o convenientes para formalizar las resoluciones tomadas por esta Asamblea y actos previstos en el artículo 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.En virtud de lo anterior.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) mismo que cumple con los requisitos que para la transmisión de Partes Sociales que prevén los Estatutos de la “Sociedad”. para que: a) Comparezca ante Fedatario Público para protocolizar en todo o en parte la presente Acta de Asamblea y sus acuerdos. discusión y firma del acta correspondiente a la Asamblea y clausura de la misma..00 MARGARITA MARIA ALFARO MENDEZ 1 $29.En consecuencia de las transmisiones antes pactadas. por y entre Armando Gómez Riebeling por su propio derecho como parte “Vendedora” y la señora Margarita María Alfaro Méndez como “Parte Compradora”. la Asamblea General tomó por unanimidad de votos de los presentes. el Presidente solicitó se conceda un receso para que el Secretario procediera a la redacción de la presente acta.. En relación al desahogo de este punto consistente en la elaboración. a efecto de que en nombre y representación de la sociedad. sobre las fracciones transmitidas. la forma en que estará representado el capital social de la sociedad en lo sucesivo es el siguiente: SOCIO : PARTES SOCIALES CAPITAL DIEGO GALVEZ ALFARO 1 $500.00 PUNTO QUINTO.. y. así como para que comparezca ante Fedatario Público a protocolizar el acta correspondiente y sus resoluciones. DECIMO PRIMERO. durante la proposición.brado con esta misma fecha. b) Gestionar la inscripción del acta en el Registro Público correspondiente. participaciones o utilidades. DECIMO. por lo que una vez que fue terminada la misma se dio lectura en voz alta y se aprobó por unanimidad de votos.. haciendo constar que.La Asamblea autoriza a la Secretario para que inscriba en el libro especial de partes sociales y demás registros corporativos la transmisión aquí pactada. adquiriendo el ultimo la Parte Social puesta en venta equivalente a la cantidad de $25. SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. pagó en la parte proporcional la parte social transmitida. discusión y votación de todos y cada uno de los puntos del Orden del Día.000.El Presidente propone la designación de delegado especial de la Asamblea. Acto seguido. c) Ejecutar los demás acuerdos tomados.00 ANDRES GALVEZ ALFARO 1 $500. NOVENO.000.00 TOTAL 4 $ 50.000. el Presidente agradeció la atención y asistencia de los Socios y dio . m. conforme a lo dispuesto por los Estatutos Sociales y la Ley General de Sociedades Mercantiles. celebrada el 29 de Julio del 2011 a las 09:00 horas.por terminada esta Asamblea a las 12:00 p. el suscrito hago constar que conforme a la Lista de Asistencia. DIEGO GALVEZ ALFARO ARMANDO GOMEZ RIEBELING Presidente Secretario ANDRES GALVEZ ALFARO Escrutador. el Escrutador. el Presidente de la Asamblea. firmando la presente Acta de Asamblea General Extraordinaria de Socios. SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. existe el quórum necesario para la celebración de la misma. el Secretario de la misma. horas del día de su fecha. Una Firma _______________________________________ ANDRES GALVEZ ALFARO . en la respectiva lista de asistencia. En cumplimiento de mi encargo por la Asamblea General Extraordinaria de Socios de “BIOCOMPOSTAS”.
Report "Acta Constitutiva de una Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada (EJPO) Mara!"